上海莱士:第四届董事会第二十八次(临时)会议决议的公告

上海莱士血液制品股份有限公司
       第四届董事会第二十八次(临时)会议决议的公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    上海莱士血液制品股份有限公司(“公司”)第四届董事会第二十八次(临时)
会议于 2018 年 5 月 13 日以电话和邮件方式发出会议通知,2018 年 5 月 18 日(星
期五)以通讯方式召开。
    本次会议应参与表决的董事 8 名,实际参与表决的董事 8 名。会议的召集召
开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议在保证所有董
事充分发表意见的前提下,全体与会董事经投票表决,形成如下决议:
    一、审议通过了《关于拟与长沙岳麓科技产业园管理委员会签署〈上海莱士
南方总部基地及检验检测中心项目框架合作协议〉的议案》。
    表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《关于拟与长沙岳麓科技产业园管理委员会签署〈上海莱士南方总部基地及
检验检测中心项目框架合作协议〉的公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查
阅。
    特此公告。
                                          上海莱士血液制品股份有限公司
                                                       董事会
                                                 二〇一八年五月十九日

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