上海莱士血液制品股份有限公司关于2010年第二次临时股东大会会议决议的公告

上海莱士血液制品股份有限公司关于 2010 年第二次临时股东大会会议决议的公告  

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。  
     一、重要提示:  
     本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。  
     二、会议召开和出席情况:  
     上海莱士血液制品股份有限公司(“公司”)2010 年第二次临时股东大会于 2010 年 5 月 18 日,在上海市闵行经济技术开发区东川路 3050 号紫藤宾馆会议中心召开。  
    会议采用现场投票的方式召开。出席本次大会的股东及股东代理人共3名,所持有和代表的股份总数为 120,052,300 股,关联股东 RAAS China Limited 对本次会议审议议案回避表决,其持有的 60,000,000 股公司股份不计入有效表决权股份。因此,出席本次股东大会并有表决权的股份数为 60,052,300 股,占公司有效表决权股份总数100,000,000股的60.0523%。  
     本次会议由公司董事、总经理何秋女士主持,公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。  
     三、会议议案的审议和表决情况:  
    与会股东经认真审议并以记名投票方式表决,通过了《关于日常关联交易的议案》,表决情况如下:  
    关联股东RAAS China Limited对本项议案回避表决;  
    同意 60,052,300 股,占出席会议股东并持有对本项议案有效表决权股份的 100%;  
    反对0股,占出席会议股东并持有对本项议案有效表决权股份的0%;  
    弃权0股,占出席会议股东并持有对本项议案有效表决权股份的0%。  
     四、见证律师的法律意见  
     1、律师事务所:北京市恒嘉律师事务所  
    2、见证律师:倪连福  
    3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序及表决结果合法有效;本次股东大会决议合法有效。  
    五、备查文件  
     1、经与会董事签字确认的公司2010年第二次临时股东大会决议;  
    2、北京市恒嘉律师事务所关于上海莱士(002252)2010年第二次临时股东大会律师见证法律意见书。  
    特此公告  
                                       上海莱士血液制品股份有限公司董事会  
                                                二○一○年五月十九日  

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