上海莱士:独立董事关于第四届董事会第四十二次(临时)会议相关事项的独立意见

                     上海莱士血液制品股份有限公司

       独立董事关于第四届董事会第四十二次(临时)会议

                           相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资

产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董

事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,我们

作为上海莱士血液制品股份有限公司(以下简称“公司”或“上海莱士”)的独立董

事,在认真审议本次交易方案、相关协议及相关议案后,基于独立、客观判断的原

则,对公司第四届董事会第四十二次(临时)会议审议的相关议案涉及的事项发表

如下独立意见:

     一、本次提交公司第四届董事会第四十二次(临时)会议审议的《关于公司与

Grifols, S.A.签署<排他性战略合作总协议补充协议>的议案》,在提交董事会会议

审议前,我们已经事前认可。

     二、相关议案经公司第四届董事会第四十二次(临时)会议通过。董事会会议

的召集和召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司

章程的规定,不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。

     三、《关于公司与 Grifols, S.A.签署<排他性战略合作总协议补充协议>的议

案》构成关联交易,履行了必要的内部决策程序,不存在损害公司及其股东,尤其

是中小投资者利益的行为。

     四、上述协议均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法

律、法规和中国证监会办法的规范性文件的规定,具备可操作性。

    (以下无正文)
(此页无正文,系《上海莱士血液制品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第
四十二次(临时)会议相关事项的独立意见》之签署页)




独立董事:________________   ________________   ________________
               薛 镭              周志平             谭劲松




                                                         年    月     日

关闭窗口