上海莱士:关于第四届董事会第四十三次(临时)会议决议的公告

 证券代码:002252         证券简称:上海莱士         公告编号:2020-004


                  上海莱士血液制品股份有限公司
     关于第四届董事会第四十三次(临时)会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海莱士血液制品股份有限公司(“公司”)第四届董事会第四十三次(临时)
会议于 2020 年 1 月 2 日以电话和邮件方式发出会议通知,2020 年 1 月 6 日(星
期一)以通讯方式召开。
    本次会议应参与表决的董事 8 名,实际参与表决的董事 8 名。会议的召集召
开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议在保证所有董
事充分发表意见的前提下,全体与会董事经投票表决,形成如下决议:
    一、审议通过了《关于全资子公司合同纠纷和解的议案》。
    表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

    《关于全资子公司合同纠纷和解的公告》全文刊登于《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投
资者查阅。




    特此公告。


                                           上海莱士血液制品股份有限公司
                                                        董事会
                                                 二〇二〇年一月七日




                                     1

关闭窗口