上海莱士:董事、监事薪酬与考核制度(2020年5月)

上海莱士 002252                                          董事、监事薪酬与考核制度




                  上海莱士血液制品股份有限公司
                   董事、监事薪酬与考核制度

                          (2020 年 5 月修订)


     为促进上海莱士血液制品股份有限公司(以下简称“公司”)的董事、监事更
好地履行职责,充分发挥其管理、监督职能,根据《上市公司治理准则》、《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(以下简称“《指导意见》”)、《深圳
证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等规范性文件以及《上
海莱士血液制品股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,
制定本制度。本制度适用于公司全体董事(含独立董事)和监事。


     第一条 考核依据


     依据《上市公司治理准则》、《指导意见》、《股票上市规则》、《公司章程》以
及公司相关议事规则、工作制度等文件,对公司董事、监事进行考核,考核内容
包括但不限于履职情况。


     第二条 考核办法


     董事(非独立董事)由薪酬与考核委员会进行考核与评价:会计年度结束后
董事向薪酬与考核委员会作述职和自我评价,薪酬与考核委员会对董事的履职情
况进行审查并对其进行年度绩效评价;


     独立董事在年度股东大会作年度述职,对履行职责的情况进行自我评价;


     监事会对监事的履职情况进行年度考核和评价。


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上海莱士 002252                                       董事、监事薪酬与考核制度



       第三条 发放标准及办法


     公司董、监事薪酬以津贴的方式发放,具体发放标准由薪酬与考核委员会根
据考核情况提出,董事会、股东大会批准后执行。


     公司根据董事、监事津贴发放标准,按月发放代扣代缴个人所得税后的津贴,
自其不再担任公司董事、监事次月停止发放。


       第四条 本制度由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释。


       第五条 本制度须经公司董事会、股东大会审议批准,自批准之年度开始执
行。




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