上海莱士血液制品股份有限公司关于2011年第一次临时股东大会会议决议的公告

上海莱士血液制品股份有限公司关于2011年第一次临时股东大会会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
  一、重要提示:
  本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
  二、会议召开和出席情况:
  上海莱士血液制品股份有限公司(“公司”)2011 年第一次临时股东大会于2011年6月10日,在上海市闵行经济技术开发区东川路3050号紫藤宾馆会议中心召开。出席本次会议的股东、股东代理人及委托代理人共7名,所持有或代表的股份总数204,057,680股,占公司有表决权股份总数的75.02%。
  本次会议由公司董事、总经理何秋女士主持,公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  三、会议议案的审议和表决情况:
  与会股东经认真审议并以记名投票方式表决,通过了《关于公司募集资金投资项目调整投资金额的议案》,会议同意公司对募集资金投资项目调整投资金额。
  表决结果:
  204,057,680股同意,占出席会议股东所持表决权的100%;
  0股反对,占出席会议股东所持表决权的0%;
  0股弃权,占出席会议股东所持表决权的0%。
  四、见证律师的法律意见
  1、律师事务所:北京市恒嘉律师事务所
  2、见证律师:皮艳霞、郭英兰
  3、结论性意见:公司本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;出席本次大会人员的资格、召集人资格合法有效;本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。
  五、备查文件
  1、经与会董事签字确认的公司2011年第一次临时股东大会决议;
  2、北京市恒嘉律师事务所关于上海莱士(002252)2011年第一次临时股东大会律师见证法律意见书。
  特此公告。
  上海莱士血液制品股份有限公司
  董事会
  二○一一年六月十一日

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