兆新股份:第四届董事会第二十一次会议决议公告

深圳市兆新能源股份有限公司
                 第四届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一
次会议于 2017 年 7 月 17 日下午 14:30 在深圳市南山区高新技术产业园科技中二
路软件园二期 11 栋 6 楼公司会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通
知于 2017 年 7 月 13 日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人
员。
       会议应参加董事 7 名,实际参与表决的董事 7 名。公司监事和高级管理人员
列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章
程》的规定。经与会董事审议,以通讯表决方式通过了以下决议:
    1、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》。
       具体详见 2017 年 7 月 18 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
       独立董事对此发表了同意意见,保荐机构发表了核查意见,具体详见 2017
年 7 月 18 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    特此公告。
                                            深圳市兆新能源股份有限公司董事会
                                                   二〇一七年七月十八日

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