兆新股份:第四届董事会第二十七次会议决议公告

深圳市兆新能源股份有限公司
              第四届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七
次会议于 2017 年 10 月 31 日上午 9:30 在深圳市南山区高新技术产业园科技中二
路软件园二期 11 栋 6 楼公司会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通
知于 2017 年 10 月 27 日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理
人员。
    会议应参加董事 7 名,实际参与表决的董事 7 名。会议的召集、召开和表决
程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议,以通讯
表决的方式通过了以下决议:
    1、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于对青海锦泰钾
肥有限公司进行增资的议案》;
    具体详见 2017 年 11 月 1 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于对青海
锦泰钾肥有限公司进行增资的公告》。
   2、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于对上海中锂实
业有限公司进行增资的议案》。
    具体详见 2017 年 11 月 1 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于对上海
中锂实业有限公司进行增资的公告》。
    特此公告。
                                          深圳市兆新能源股份有限公司董事会
                                                二〇一七年十一月一日

关闭窗口