兆新股份:关于收到《先行调解通知书》、《民事起诉状》的公告

证券代码:002256             证券简称:兆新股份         公告编号:2019-101


                   深圳市兆新能源股份有限公司
      关于收到《先行调解通知书》、《民事起诉状》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称“公司”或“被告”)于 2019 年
12 月 10 日收到公司股东深圳市汇通正源股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以
下简称“汇通正源”或“原告”)寄送的《先行调解通知书》(2019)粤 0303 诉

前调 31448 号、《民事起诉状》。公司目前尚未收到深圳市罗湖区人民法院(以下
简称“罗湖法院”)的相关法律文书,现就汇通正源寄送的《先行调解通知书》
及《民事起诉状》的具体内容公告如下:

    一、《先行调解通知书》的主要内容
    根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十二条的规定,当事人起诉到

人民法院的民事纠纷,适宜调解的,先行调解。相对诉讼而言,调解是更加灵活
和高效的纠纷解决方式,有利于实现双赢的法律效果和社会效果。经调解达成协
议的,罗湖法院审查后,将依法出具具有法律效力的民事调解书予以确认。
    经审查,汇通正源与公司的损害股东利益责任纠纷一案,符合先行调解的条
件,罗湖法院将安排人员进行调解。如果调解不成的,将及时转入审判程序。

    二、《民事起诉状》的主要内容

    原告持有被告 121,427,844 股股份,系被告的第三大股东,占被告总股份的
6.45%。被告定于 2019 年 12 月 12 日召开 2019 年第五次临时股东大会,根据《深
圳市兆新能源股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)第五十三条“公司召
开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东,
有权向公司提出提案”的规定,原告于 2019 年 11 月 29 日向被告董事会提交《关
于向深圳市兆新能源股份有限公司增加 2019 年第五次临时股东大会临时议案的
函》提请本次股东大会审议以下议案:1.《关于罢免张文先生之公司董事及董事


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长职务的临时议案》;2.《关于罢免翟建峰先生之公司副董事长和董事职务的临
时议案》;3.《关于罢免杨钦湖先生之公司董事职务的临时议案》;4.《关于重新
调整部分董事薪酬标准的临时议案》。
    被告董事会于 2019 年 11 月 30 日做出的《第五届董事会第十七次会议决议》,
拒绝将原告的四项临时议案提交股东大会审议。
    原告提交的四项提案符合法律、法规和《公司章程》的相关规定,应当提交
本次临时股东大会审议。被告董事会拒绝向本次临时股东大会提交上述四项提
案,完全无视中华人民共和国法律、法规和《公司章程》第五十三条规定赋予单

独或者合并持有公司 3%以上股份的股东向公司股东大会提出议案基本股东权
利,故被告董事会《第五届董事会第十七次会议决议》违反了《公司法》和《公
司章程》。
    根据《公司法》第二十二条之规定,原告依法起诉请求:
    1、判令撤销被告第五届董事会第十七次会议决议;
    2、判令被告承担本案的全部诉讼费用。

    三、其他说明

    公司将持续关注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务。公司指定的信
息披露媒体是《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公
告为准。敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。




                                         深圳市兆新能源股份有限公司董事会
                                              二〇一九年十二月十一日




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