兆新股份:第五届监事会第十五次会议决议公告

证券代码:002256            证券简称:兆新股份          公告编号:2020-071


                   深圳市兆新能源股份有限公司
               第五届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次
会议通知于2020年4月10日以电子邮件、电话方式送达。会议于2020年4月22日
11:30在深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-510单元公司会议室
以现场和通讯表决方式召开,会议应参加监事3名,实际参与表决的监事3名。会
议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会
议由监事会主席黄浩先生主持,以现场和通讯表决的方式形成决议如下:

    1、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于审议<2019 年

度监事会工作报告>的议案》;
    本议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    2、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于审议<2019 年

度财务决算报告>的议案》;
    监事黄浩、蔡利刚、郭茜声明:我同意公司披露 2019 年年度报告和财务决
算报告,但由于公司财务报告内部控制存在重大缺陷,会计师事务所出具了否定
意见的《内部控制鉴证报告》;较多影响公司财务报告的事项未能确定,会计师
事务所出具了无法表示意见的审计报告,因此我无法保证公司 2019 年年度报告
和财务决算报告有关内容的真实、准确和完整,也无法保证 2019 年度报告和财
务决算报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,我不同意承担个别和
连带的法律责任。

    2019 年度公司实现营业收入 431,282,903.18 元,同比下降 28.55%;营业利
润-267,486,278.25 元,同比下降 27.16%;利润总额-268,798,615.54 元,同比下
降 25.33%;归属于母公司所有者的净利润-275,183,761.51 元,同比下降 37.12%。
截止 2019 年 12 月 31 日,公司资产总额 2,749,322,531.92 元,其中流动资产
555,899,236.90 元,非流动资产 2,193,423,295.02 元;负债合计 1,076,597,712.23
元,所有者权益 1,672,724,819.69 元。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    3、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于审议<2019 年

度利润分配预案>的议案》;
    经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019 年度归属于母公司
的净利润为人民币-275,183,761.51 元,加上年初未分配利润-30,307,374.93 元,本
年度实际可供股东分配利润为人民币-305,491,136.44 元。
    根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的
有关规定,考虑到公司 2019 年度重大资金安排计划和发展规划,公司董事会拟
定 2019 年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转

增股本。
    本议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    4、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于审议<2019 年
度报告及其摘要>的议案》;
    监事黄浩、蔡利刚、郭茜声明:我同意公司披露 2019 年年度报告和财务决

算报告,但由于公司财务报告内部控制存在重大缺陷,会计师事务所出具了否定
意见的《内部控制鉴证报告》;较多影响公司财务报告的事项未能确定,会计师
事务所出具了无法表示意见的审计报告,因此我无法保证公司 2019 年年度报告
和财务决算报告有关内容的真实、准确和完整,也无法保证 2019 年度报告和财
务决算报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,我不同意承担个别和
连带的法律责任。
    本议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    5、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于审议<2019 年

度内部控制自我评价报告>的议案》;
    经审核,监事会认为:公司内部控制中的相关缺陷是客观存在的,公司董事
会应加强对内部控制的执行力度,尽快消除内控审计报告中否定意见涉及的事项
及其影响,监事会将督促董事会尽快落实整改。

    6、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于审议<募集资
金 2019 年度存放与实际使用情况专项报告>的议案》;
    经审核,监事会认为公司对募集资金存储、使用等事项均履行了必要的决策
程序,且严格按照规定履行了信息披露义务;公司募集资金年度存放与实际使用
情况符合相关法律法规的规定。
    本议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    7、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于会计差错更正

的议案》;
    经审查,监事会认为:本次会计差错更正事项符合《企业会计准则》、《公
开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号-财务信息的更正及相关披露》等有
关规定和要求,能够更加客观准确地反映公司的财务状况,因此,我们同意本次
会计差错更正。

    8、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《监事会关于对会计
师事务所出具否定意见的内部控制鉴证报告的专项说明》;
    具体详见 2020 年 4 月 24 日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上刊登的《监事会关于对会计师事务所出具否定意见的内部控制鉴证报告的专项
说明》。

    9、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《监事会对<董事会
关于 2019 年度财务报告非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意
见》。
    具体详见 2020 年 4 月 24 日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上刊登的《监事会对<董事会关于 2019 年度财务报告非标准无保留意见审计报告

涉及事项的专项说明>的意见》。

    特此公告。



                                       深圳市兆新能源股份有限公司监事会
                                            二○二○年四月二十四日

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