*ST兆新:第五届董事会第四十三次会议决议公告

证券代码:002256           证券简称:*ST 兆新         公告编号:2021-021


                   深圳市兆新能源股份有限公司

              第五届董事会第四十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十三
次会议于 2021 年 2 月 5 日上午 10:00 在深圳市罗湖区笋岗梨园路 8 号 HALO 广
场一期 5 层 509-510 单元公司会议室以通讯表决方式召开,本次会议以紧急会议
的形式召集与召开,会议通知于 2021 年 2 月 4 日以电子邮件、电话方式通知全
体董事、监事和高级管理人员。
    会议应出席董事7名,实际参与表决的董事7名。公司监事和部分高级管理人
员列席了会议。本次会议由董事长蔡继中先生主持。本次会议的召集、召开和表
决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议,以通
讯表决方式审议通过了以下决议:

    会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所
的议案》;
    鉴于中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中勤万信”)已连
续多年为公司提供审计服务,为保证审计工作的客观性和独立性,根据公司业务
发展的需要,经公司董事会审计委员会审核并提议,公司拟聘请中兴华会计师事
务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度审计机构,聘期一年。公司已就变更
会计师事务所事项与中勤万信进行了友好沟通,中勤万信已知悉本事项并未提出
异议。
    具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于变更会计师
事务所的公告》。
     独立董事对此发表了明确同意的事前认可意见及独立意见,具体详见同日
的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。



                                   深圳市兆新能源股份有限公司董事会

                                          二〇二一年二月六日




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