兆新股份:第六届董事会第十三次会议决议公告

证券代码:002256           证券简称:兆新股份          公告编号:2022-048


                     深圳市兆新能源股份有限公司

               第六届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次
会议于 2022 年 6 月 6 日上午 9:00 在深圳市罗湖区笋岗梨园路 8 号 HALO 广场一
期 5 层 509-510 单元公司会议室以通讯表决方式召开,会议通知于 2022 年 6 月 2
日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。
    会议应参加董事 9 名,实际参与表决的董事 9 名,公司监事和高级管理人员
列席了会议。本次会议由董事长李化春先生主持,会议的召集、召开和表决程序
符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议,以通讯表决
方式形成决议如下:

    会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于向非银行机构融资
暨全资孙公司为母公司提供担保的议案》;
    因受新冠疫情防疫政策影响,公司正在推进的资产交割工作进度受限,导致
对应回款推迟。此外,公司土地拆迁补偿项目因公司未能根据协议约定完成全部
土地、物业移交手续,深圳市联玺投资发展有限公司要求解除相关合同并要求公
司支付违约金,对应原计划 2.5 亿元交割款存在重大不确定性。基于上述情况,
为确保公司近期资金流动性的充沛并规避到期债务违约风险,经对比多种融资渠
道后,公司决定与浙江千虹实业有限公司(以下简称“浙江千虹”)签署《借款
协议》及相关担保承诺函,公司向浙江千虹新增借款 12,000 万元,利率为 14.8%
每年(日利率为 14.8%/360),借款期限为 6 个月。公司全资孙公司合肥市永聚
太阳能电力开发有限公司、合肥晟日太阳能发电有限公司愿以其全部财产为《借
款协议》项下公司的债务,包括不限于借款本金、利息、违约金、实现债权的费
用等承担连带保证担保责任,担保期限为主债务履行期限届满之日起两年。
    具体详见同日公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日

                                     1
报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于向非银行机构融
资暨全资孙公司为母公司提供担保的公告》。

    特此公告。


                                       深圳市兆新能源股份有限公司董事会
                                             二○二二年六月七日




                                   2

关闭窗口