兆新股份:第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码:002256            证券简称:兆新股份            公告编号:2022-054


                     深圳市兆新能源股份有限公司

                第六届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次
会议于 2022 年 6 月 24 日上午 9:00 以通讯表决方式召开,会议通知于 2022 年 6
月 21 日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。
    会议应参加董事 9 名,实际参与表决的董事 9 名,公司监事和高级管理人员
列席了会议。本次会议由董事长李化春先生主持,会议的召集、召开和表决程序
符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议,以通讯表决
方式形成决议如下:

    1、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于使用闲置自有
资金进行委托理财的议案》;
    为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营和风险可控的前提下,公司、
控股子公司及控制的非法人组织拟使用闲置自有资金进行委托理财,资金使用额
度不超过人民币 5 亿元,在上述额度内资金可滚动使用,投资期限为自本次董事
会审议通过之日起一年之内(含一年)。在额度范围内,董事会授权公司管理层
行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格的理财产品
发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、双方的权利义务、签署合
同及协议等。
    具体详见同日公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日
报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于使用闲置自有资
金进行委托理财的公告》。
    独 立 董事 对此 发 表了 同意 的独 立 意见 ,具 体详 见 同日 的巨 潮资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。



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    2、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于制定<委托理财
管理制度>的议案》。
    为加强规范公司委托理财业务的管理,保证公司资金、财产安全,有效防范
投资风险,维护公司及股东利益,根据相关法律、法规的规定,结合公司的实际
情况,特制定《委托理财管理制度》。
    具体详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《委
托理财管理制度》(2022 年 6 月)。

    3、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于修订<投资决策
程序与规则>的议案》。
    因公司新制定了《委托理财管理制度》,故本次对《投资决策程序与规则》
中委托理财相关条款进行同步修订。
    具体详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《投
资决策程序与规则》(2022 年 6 月修订)。

    特此公告。


                                         深圳市兆新能源股份有限公司董事会
                                              二○二二年六月二十五日




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