*ST升达:第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:002259           证券简称:*ST 升达          公告编号:2020-031


                   四川升达林业产业股份有限公司

               第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2020 年 3 月 27 日,四川升达林业产业股份有限公司(以下简称“公司”)
第五届董事会第十一次会议以通讯表决方式召开。会议通知于 2020 年 3 月 26

日以邮件的形式送达。会议应参加表决董事 7 人,实际参加表决董事 7 人。公司
监事及高级管理人员列席了会议,会议议程符合《公司法》和《公司章程》的规
定。会议由董事长单洋先生主持,经与会董事认真审议,形成如下决议:

    一、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于签署股权收购
协议之补充协议(二)的议案》;

    具体内容详见 2020 年 3 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证

券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于签署股权收购协议之补
充协议(二)的公告》(公告编号:2020-032)。

    二、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司与其控股

子公司及相关各方签署的债权让与协议及补充协议、债务转移协议的议案》;

    具体内容详见 2020 年 3 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司与其控股子公司及

相关各方签署的债权让与协议及补充协议、债务转移协议的公告》(公告编号:
2020-033)。

    三、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于批准本次股权

收购有关的审计报告、资产评估报告的议案》;

    审计机构四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)及资产评估机构
北京中同华资产评估有限公司对本次收购的标的公司进行了审计、评估,并分别
出具了相关财务报表的审计报告及资产评估报告。董事会经审议批准上述与本次
股权收购有关的审计报告及资产评估报告。

    四、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于提请股东大会
授权董事会全权办理本次股权收购相关事宜的议案》;

    为合法、高效地完成公司对榆林金源天然气有限公司、榆林金源物流有限公
司以及米脂绿源天然气有限公司三家控股子公司 49%股权的收购工作(以下简称
“本次股权收购”),公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办理
与本次股权收购有关的全部事宜,包括但不限于:

    1、授权董事会根据法律、法规、规范性文件的规定和股东大会决议,制定

和实施本次股权收购的具体方案;

    2、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次股权收购有关的一切协议、

合同和文件,并办理与本次股权收购相关的申报及变更登记事项;

    3、办理本次股权收购所需的交割审计、工商变更登记手续等相关事宜;

    4、授权董事会办理与本次股权收购相关的其他一切事宜。

    本授权自股东大会审议通过之日起 6 个月内有效。

    五、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于召开 2020 年
第一次临时股东大会的议案》;

    具体内容详见 2020 年 3 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2020 年第一次临
时股东大会的通知》(公告编号:2020-034)。

   六、备查文件

   1、公司第五届董事会第十一次会议决议;

  特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司
         董 事 会
    二〇二〇年三月三十日

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