*ST升达:第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码:002259             证券简称:*ST 升达        公告编号:2020-041


                     四川升达林业产业股份有限公司

                   第五届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2020 年 4 月 21 日,四川升达林业产业股份有限公司(以下简称“公司”)
第五届董事会第十二次会议以通讯方式召开,会议通知于 2020 年 4 月 20 日以邮
件的形式送达。应参加表决董事 7 人,实际参加表决董事 7 人。会议议程符合《公
司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:

    一、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司能源事业

部更名为天然气事业部并通过<天然气事业部管理委员会工作细则>的议案》。

    具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》披露的《关于公司能源事业部更
名为天然气事业部并通过<天然气事业部管理委员会工作细则>的公告》(公告
编号:2020-044)

   二、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年度
计提资产减值准备的议案》。

    董事会认为:本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关
会计政策的规定,依据充分,体现了会计的谨慎性原则,符合公司实际情况,能
更加公允地反映公司的资产情况,使公司关于资产价值的信息更加真实、可靠,
更具有合理性。我们同意本次计提资产减值准备事项。

    具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》披露的《关于公司 2019 年度计
提资产减值准备的公告》(公告编号:2020-043)。

   三、备查文件
1、公司第五届董事会第十二次会议决议;

特此公告。




                                        四川升达林业产业股份有限公司

                                                   董 事 会

                                            二〇二〇年四月二十一日

关闭窗口