*ST升达:公司未来三年(2020-2023年)股东分红回报规划

四川升达林业产业股份有限公司
           公司未来三年(2020-2023 年)股东分红回报规划
    为进一步明确四川升达林业产业股份有限公司(以下简称“公司”)对投资
者的合理投资回报,进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款,增加
利润分配决策透明度和可操作性,便于投资者对公司经营和利润分配进行监督,
引导投资者树立长期投资和理性投资理念,公司根据《公司法》、《证券法》、中
国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、
《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的指示精神及要求,结合《公
司章程》等相关文件规定,特制订公司未来三年分红回报规划(2020-2023 年),
具体内容如下:
    一、 本规划制定的基本原则
    公司实施积极的利润分配政策,以可持续发展和维护股东权益为宗旨,应保
持利润分配政策的连续性和稳定性,并符合法律、法规的相关规定。
    二、 未来三年(2020-2023 年)股东回报具体规划
    1、分配方式和期间间隔
    未来三年,公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利,
原则上每年度进行一次股利分配,公司具备现金分红条件的,应当优先采取现金
的方式分配利润。有条件的情况下公司可以进行中期利润分配。
    2、现金分红的条件和比例
  公司拟实施现金分红时应同时满足下列条件:
  (1)公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的
税后利润)为正值;
  (2)公司未分配利润为正,且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展
的需求。
  (3)公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。
   重大投资计划或重大现金支出是指:公司拟对外投资、收购资产或者购买设
备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%,且超过 5,000 万
元人民币。
   在上述条件不满足的情况下,公司董事会决定不进行现金分红的,应在定期
报告中说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金(如有)留存公司的
用途和使用计划。独立董事应当对此发表独立意见并公开披露。
    公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供股东分配利润的
10%,但出现下列情况之一的除外:
    (1) 拟进行重大资本性支出;
    (2)当年经营性净现金流量为负。同时,公司最近三年以现金方式累计分配
的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。在符合上述现金分红条件的
情况下,公司在相应发展阶段的现金分红比例应符合以下要求:公司发展阶段属
成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中
所占比例最低应达到 80%;公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进
行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;公司发展
阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润
分配中所占比例最低应达到 20%;公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排
的,可以按照前项规定处理。
   重大资金支出是指:公司拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达
到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%,且超过 5,000 万元人民币。
    3、发放股票股利的条件
    公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况,在保证足额现金分
红及公司股本规模合理的前提下,公司可以采用发放股票股利方式进行利润分
配,具体分红比例由公司董事会审议通过后,提交股东大会审议决定。
    4、利润分配方案的实施
    股东大会审议通过利润分配方案后,由董事会负责实施,并应在规定期限内
完成。存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红
利,以偿还其占用的资金。
    5、利润分配政策的调整及变更
    公司根据外部经营环境和自身经营状况可以对公司章程确定的利润分配政
策进行调整,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有
关规定。对既定利润分配政策尤其是对现金分红政策作出调整的,需经公司董事
会审议后提交股东大会批准,独立董事应对利润分配政策的调整发表独立意见。
   公司监事会应当对董事会制订的利润分配政策调整方案进行审议并发表意
见。监事会的意见须经过半数以上监事同意方能通过。
    董事会在向股东大会提交利润分配政策调整方案时,应详细论证和分析调整
的原因及必要性。股东大会审议利润分配政策调整方案时,应采取现场投票、网
络投票等方式,为公众投资者参与利润分配政策的制订提供便利,由股东大会以
特别决议的方式通过。
    三、制定利润分配方案的决策程序
    公司在进行利润分配时,公司董事会应制定利润分配方案,该方案经全体董
事过半数同意并经独立董事过半数同意方能通过。公司在制定现金分红具体方案
时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的
条件及其决策程序要求等事宜。公司独立董事应对董事会通过的利润分配方案发
表独立意见。
   公司监事会应当对董事会制订的利润分配方案进行审议并发表意见。监事会
的意见须经过半数以上监事同意方能通过。
    公司董事会审议通过的公司利润分配方案,应当提交公司股东大会进行审
议。发布股东大会的通知时,须同时公告独立董事的意见和监事会的意见。股东
大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道(包括但不限于电话、
传真、电子邮件、提供网络投票表决、邀请中小股东参会等)主动与股东特别是
中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股
东关心的问题。
    四、生效及解释
    本规划未尽事宜,依照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。本规划自
公司股东大会审议通过之日起生效,修改时亦同。本规划由公司董事会负责解释。
                                         四川升达林业产业股份有限公司
                                            二〇二〇年四月二十八日

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