恩华药业:第五届董事会第四次会议决议公告

   证券代码:002262               证券简称:恩华药业                公告编号:2019-046



                         江苏恩华药业股份有限公司
                   第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    江苏恩华药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议于2019年7
月30日在徐州市民主南路69号恩华大厦16楼会议室召开,会议通知已于2019年7月19日以
专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应
到董事9名,实到董事9名。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召
集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议由董事长孙彭生先生召集并主持,与会董事就本次会议各项议案进行了审
议并以投票表决的方式,形成了如下决议:
    1、会议以9票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年半年
度报告及摘要》。
    没有董事对公司半年度报告及半年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性,无
法保证或存在异议。
     《 公 司 2019 年 半 年 度 报 告 全 文 》 于 2019 年 7 月 31 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 站
(http://www.cninfo.com.cn)上 ;《公司2019年半年度 报告摘要 》(公告 编号:2019-
048)同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网站上。
    2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年上半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
     《关于2019年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-
049)刊登在2019年7月31日的巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上。
       独立董事意见登载于2019年7月31日巨 潮 资 讯 网( http://www.cninfo.com.cn)
上。
    3、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更会计政策
的议案》。
    同意按照财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表
格式的通知》(财会〔2019〕6号)的要求相应变更公司的会计政策,并按照该通知要求
编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。变更后的会计政策
符合相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,有利于进一步规范
企业财务报表列报,提高会计信息质量,其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章
程有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。
      具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 在 2019 年 7 月 31 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的江苏恩华药业股份有限公司《关于变更会计政策的公告》
(公告编号:2019-050)。


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       独立董事意见登载于2019年7月31日巨 潮 资 讯 网( http://www.cninfo.com.cn)
上。
       特此公告。
                                                  江苏恩华药业股份有限公司董事会
                                                                   2019年7月30日




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