美邦服饰:第五届董事会第三次会议决议公告

股票代码:002269           股票简称:美邦服饰          编号:临 2020-058



                   上海美特斯邦威服饰股份有限公司

                   第五届董事会第三次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海美特斯邦威服饰股份有限公司(以下简称“公司”)日前以书面和电子
邮件方式向董事发出第五届董事会第三次会议通知,会议于 2020 年 10 月 29 日
在上海市浦东新区康桥东路 800 号公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人,
实际出席董事 7 人,胡佳佳、刘岩、张玉虎、林晓东、张纯、沈福俊、郑俊豪以
现场加通讯方式参加了本次会议。会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。会议由董事长胡佳佳女士主持,经出席会议的董事签署表决,会议
一致通过并形成如下决议:
    一、审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》
    会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2020 年第三
季度报告全文及正文的议案》。同意公司 2020 年第三季度报告全文及正文的相
关内容。


   特此公告。




                                  上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
                                                       2020 年 10 月 29 日




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