水晶光电:关于终止非公开发行A股股票的公告

证券代码:002273             股票简称:水晶光电            公告编号(2017)028 号
                       浙江水晶光电科技股份有限公司
                    关于终止非公开发行 A 股股票的公告
         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
    浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 5 月 2 日召开第四届
董事会第二十二次会议,审议通过了《关于终止非公开发行 A 股股票的议案》,公司决定终
止本次非公开发行股票事项,具体情况如下:
    一、本次非公开发行概述
    1、公司于 2017 年 3 月 6 日召开了第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司
符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、 关于公司向特定对象非公开发行股票方案的
议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使
用的可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司本次非
公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、 关于同意公司与星星集团有限公司签订附生效条
件的股份认购合同的议案》、 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜
的议案》、《关于公司未来三年(2017-2019 年)股东回报规划的议案》、《关于本次非公开发
行后填补被摊薄即期回报的措施、相关主体承诺的议案》、《关于召开 2017 年第一次临时股
东大会通知的议案》等议案。
    2、公司于 2017 年 3 月 23 日召开了 2017 年第一次临时股东大会,审议通过了上述议案,
批准了本次非公开发行的相关事宜。详细情况请见刊登在中国证监会指定的信息披露网站的
公告。
    二、终止本次非公开发行股票事项的原因及履行的决策程序
    近期,中国证券监督管理委员会发布了《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉
的决定》和《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求(以下简称“监
管要求”)》。鉴于再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化,公司
综合考虑内外部各种因素,经董事会认真研究与论证,决定终止本次非公开发行 A 股股票事
项。
    公司于 2017 年 5 月 2 日召开的第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于终止
非公开发行 A 股股票的议案》。同日,公司独立董事出具独立董事意见,同意公司终止非公
开发行 A 股股票,并将该事项提交公司股东大会审议。
    公司将于 2017 年 5 月 24 日召开 2017 年第二次临时股东大会,就公司终止非公开发行
A 股股票的相关事项进行审议。
       三、对公司的影响
    公司终止本次非公开发行股票事项,主要是基于近期再融资政策法规、资本市场环境、
融资时机等因素的变化而作出的审慎决策,不会对公司的生产经营活动产生实质性影响,不
存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
    “蓝玻璃及生物识别滤光片组立件技改项目”正在按计划推进,公司拟通过公开发行可
转换债券的方式筹集项目建设所需资金。
       四、独立董事意见
    鉴于再融资监管政策的变化,公司综合考虑内外部各种因素,经董事会认真研究与论证,
公司终止 2017 年非公开发行 A 股股票事项符合《公司章程》等有关规定,审议程序合法有
效,不存在损害公司及股东利益的情形。
    我们同意公司终止 2017 年非公开发行 A 股股票事项,并同意提交公司股东大会审议。
       五、承诺事项
    根据相关规定,公司承诺在公告终止公司非公开发行股票方案事项后 1 个月内不再筹划
非公开发行相关事项。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                               浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
                                                       2017 年 5 月 4 日

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