水晶光电:第四届董事会第三十九次会议决议公告

债券代码:128020              债券简称:水晶转债
                       浙江水晶光电科技股份有限公司
                   第四届董事会第三十九次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十九次会议通
知于 2018 年 4 月 9 日以电子邮件或电话的形式送达。会议于 2018 年 4 月 19 日上午 9:00
在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名,实际出席会议董事 9 名,会议由董事长林敏先生
主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
    二、 董事会会议审议情况
    1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《2017年财务决算报告》;
    《2017 年财务决算报告》同日披露于信息披露网站巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn。
    本报告需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《2017年度总经理工作报告》;
    3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《2017年度董事会工作报告》;
    《 2017 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 同 日 披 露 于 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
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    本报告需提交公司2017年年度股东大会审议。
    公司第四届独立董事程艳霞女士、鲁瑾女士、蒋轶先生向董事会提交了《独立董事2017
年度述职报告》,并将在公司2017年年度股东大会上述职,详细内容见信息披露网站巨潮资
讯网http://www.cninfo.com.cn。
    4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《2017年年度报告》及摘要;
   《2017年年度报告》全文披露于信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,
《2017年年度报告摘要》(公告编号(2018)012号)详见《证券时报》、《中国证券报》和
信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
   《2017年年度报告》及摘要需提交公司2017年年度股东大会审议。
    5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《2017年度募集资金使用的
专项报告》;
    《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号(2018)013号)全文详
见《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审〔2018〕2990号《关于募集资金年度存放
与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 》, 具 体 内 容 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
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    独立董事对以上议案发表了独立意见,内容详见信息披露网站巨潮资讯网
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    本报告需提交公司2017年年度股东大会审议。
    6、董事林敏、范崇国、盛永江回避表决,其他董事以6票同意、0票反对、0票弃权的结
果,审议通过了《2018年度董事、高级管理人员薪酬方案》;
    关 于   2018    年 度 董 事 薪 酬 方 案 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn,独立董事对以上议案发表了独立意见,内容详见信息披露网站
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    本方案需提交公司2017年年度股东大会审议。
    7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于续聘天健会计师事务
所的议案》;
    本议案同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构,聘
期一年。
    独立董事对以上议案发表了独立意见,内容详见信息披露网站巨潮资讯网
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    本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
    8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《2017 年内部控制自我
评价报告》;
    《 2017 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 同 日 披 露 于 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
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    公司独立董事、监事会对此报告发表了意见,详见信息披露网站巨潮资讯网
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    9、董事林海平、蒋亦标、叶静回避表决,其他董事以6票同意、0票反对、0票弃权的结
果,审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》;
    《关于 2018 年度日常关联交易预计公告》(公告编号(2018)014 号)全文详见《证券
时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮网 http://www.cninfo.com.cn。
    公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见,详见信息披露网站巨潮资讯网
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    10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《公司2018年银行授信额
度及贷款的议案》;
    为满足公司日常经营所需资金和业务发展需要,进一步拓宽资金渠道,优化财务结构,
公司 2018 年拟向银行申请不超过人民币 7 亿元的综合授信额度,授信额度最终以银行实际
审批的金额为准,公司在上述授信额度内融资可以以资产抵押、质押办理银行借款。
    11、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于公司 2017 年度利
润分配的预案》;
    鉴于公司 2017 年度盈利状况良好,为回报股东,与全体股东分享公司成长的经营成果,
提议以截止 2017 年 12 月 31 日总股本 664,098,124.00 股为基数,向全体股东每 10 股派发
现金红利 1 元(含税),共分配现金股利 66,409,812.40 元。同时以资本公积金向全体股东
每 10 股转增 3 股,转增后公司总股本由 664,098,124 股增加至 863,327,561 股。
    独立董事对该议案发表了独立意见,详见信息披露网站巨潮资讯网
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    本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
    12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于修改公司章程的议
案》;
    为进一步完善公司法人治理制度,加强企业党建工作,公司根据相关法律、法规,并结
合公司实际对《公司章程》中的部分条款进行修订。《公司章程修正案》详见信息披露网站
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    本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于会计政策变更的议
案》;
    《关于会计政策变更的公告》(公告编号(2018)015 号)全文详见《证券时报》、《中
国证券报》和信息披露网站巨潮网 http://www.cninfo.com.cn。
    14、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于召开 2017 年年度
股东大会通知的议案》。
    公司董事会拟于2018年5月11日在公司滨海厂区 (浙江省台州市椒江区开发大道东段
2198号)召开公司2017年年度股东大会。《关于召开2017年年度股东大会的通知》(公告编
号(2018)016号)全文详见《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网
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    三、备查文件
    第四届董事会第三十九次会议决议。
    特此公告。
                                               浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
                                                         2018 年 4 月 20 日

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