水晶光电:关于孙公司购买设备资产暨关联交易的公告

证券代码:002273             股票简称:水晶光电        公告编号:(2020)015 号

债券代码:128020             债券简称:水晶转债



                       浙江水晶光电科技股份有限公司

               关于孙公司购买设备资产暨关联交易的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    一、关联交易概述

    1、浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)之全资孙公司

江西晶创科技有限公司(以下简称“晶创科技”,为公司全资子公司江西水晶光电有限公司

之全资子公司)因生产所需,拟向公司之参股公司株式会社オプトラン(以下简称“日本光

驰”)购买镀膜设备,交易总金额为 53,110.00 万日元(按 2020 年 1 月 17 日汇率约合人民

币 3,319.00 万元),占公司 2018 年经审计净资产的 0.86%。

    2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,公司持有日本光驰 15.48%的股权,

为第一大股东,且公司董事长林敏先生担任日本光驰董事,上述交易构成关联交易。

    3、本次关联交易事项已经公司 2020 年 1 月 17 日召开的第五届董事会第十九次会议审

议通过,关联董事林敏先生回避表决。独立董事就本次关联交易事项发表事前认可意见和独

立意见,内容详见同日在信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公

告。

    4、本次关联交易金额超过 3,000 万元人民币,未达到公司最近一期经审计净资产的 5%,

本次关联交易无需提交公司股东大会审议批准。

    5、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不

需要经过有关部门批准。

    二、关联方基本情况

    1、关联人介绍

    公司名称:株式会社オプトラン

    英文名称:OPTORUN CO., LTD
    股票简称:オプトラン

    股票代码:6235

    成立时间:1999 年 8 月 25 日

    资本金:4 亿日元

    代表取缔役社长:林为平

    注册地:日本国埼玉县川越市竹野 10 番地 1

    企业法人号:0300-01-056764

    经营范围:1、真空成膜产品的制造销售以及进出口,2、真空成膜装置以及周边设备的

制造、销售以及进出口,3、真空成膜装置以及周边设备的维护业务,4、使用真空成膜产品

的装置方案设计销售以及进出口,5、真空成膜技术有关的咨询业务,6、与以上各项有关的

一切业务。

    2、最近一年又一期主要财务数据:

                                                                单位:人民币万元

                               2018 年度/              2019 年 1-9 月份/

           项目            2018 年 12 月 31 日         2019 年 9 月 30 日

                             (已经审计)                (已经审计)

      资产总额                         345,928.31                   375,679.43

        净资产                         173,671.63                   214,030.18

      营业收入                         277,024.82                   221,740.53

        净利润                           47,944.20                   49,074.23

    3、与公司的关联关系:公司持有日本光驰 15.48%的股权,为第一大股东,公司董事长

林敏先生担任日本光驰董事,日本光驰属于公司的关联方。

    三、关联交易标的基本情况

    日本光驰主要从事光学、触控面板等行业的镀膜设备及设备核心部件的研发、生产和销

售,精密镀膜设备是日本光驰的主要产品,其市场占有率居全球前列。晶创科技本次拟向日

本光驰购买镀膜设备,交易总金额为 53,110.00 万日元。

    四、交易的定价政策及定价依据

    本次交易遵循市场化原则以及公允性原则,经双方协议确定交易总金额为 53,110.00

万日元。
    五、交易协议的主要内容

    1、协议标的及价格:协议标的为光学镀膜机,总金额为 53,110.00 万日元。

    2、货款支付方式、期限和条件:买卖双方的支付均以电汇(T/T)或信用证(L/C)方

式通过卖方提供的银行账户进行。买方对设备款进行分期支付。

    六、交易目的和影响

    本次公司全资孙公司晶创科技拟向日本光驰购买镀膜设备,有利于晶创科技实现产能扩

张,加快产品结构升级,提升盈利能力,保证公司光学业务的可持续发展,对公司未来经营

业绩会产生积极影响。

    七、今年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

    今年年初至本公告披露日,公司与日本光驰未发生关联交易。

    八、独立董事事前认可和独立意见

    1、关于关联交易的事前认可意见

    我们与公司就本次关联交易进行了事前沟通,并认真审阅了拟提交公司第五届董事会第

十九次会议审议的《关于孙公司购买设备资产暨关联交易的议案》,经充分讨论后认为:

    晶创科技本次向日本光驰购买镀膜设备而产生的关联交易属于正常的商业交易行为,其

交易定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,交易价格公允合理,不存在损害公司及

其股东特别是中小股东利益的情形;本次关联交易事项将对公司全资孙公司晶创科技的生

产、经营产生积极影响,有利于进一步增强公司光学业务的可持续发展能力,符合全体股东

的利益和公司长远发展战略。我们同意将《关于孙公司购买设备资产暨关联交易的议案》提

交公司第五届董事会第十九次会议审议表决,公司关联董事林敏先生应按规定予以回避。

    2、关于关联交易的独立意见

    经审慎核查后,我们认为:本次关联交易在提交公司董事会会议审议前,已经独立董事事

前认可;公司董事会在审议本次关联交易事项时,关联董事林敏先生已回避表决,表决程序

合法、合规,符合监管部门及有关法律法规的相关规定;本次关联交易定价遵循市场化及公

允性原则,交易价格公允合理,其实施符合公司发展需求,符合公司与全体股东的利益,不存

在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们对晶创科技本次购买设备资产暨关联

交易的事项无异议。

    九、备查文件

    1、公司第五届董事会第十九次会议决议;

    2、独立董事关于购买设备资产暨关联交易事项的事前认可意见和独立意见;
3、《设备进口合同》。



特此公告。




                        浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

                                 2020 年 1 月 18 日

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