浙江水晶光电科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

浙江水晶光电科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
  浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第八次会议通知于2011年2月22日以电子邮件或电话的形式送达。会议于2011年3月1日9时30分在公司会议室召开,会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事会召集,董事长林敏先生主持,本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议形成如下决议:
  一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2010年财务决算报告》;
  2010年度公司实现营业收入、营业利润、归属上市公司股东的净利润分别为33,182.31万元、10,707.21万元、9,376.31万元,与去年同比增长76.55%、67.25%、62.86%。本报告需提交2010年度股东大会审议。
  二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2010年度总经理工作报告》;
  三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2010年度董事会工作报告》;本报告需提交公司2010年度股东大会审议。公司独立董事袁桐女士、沈国权先生、杨鹰彪先生向董事会提交了《独立董事2010年度述职报告》,并将在公司2010年度股东大会上述职,详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
  四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2010年年度报告》及摘要;
  《2010年年度报告》全文详见信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn。《2010年年度报告摘要》详见信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn(公告编号(2011)004号)。
  《2010年年度报告》及摘要需提交公司2010年度股东大会审议。
  五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2010年度募集资金使用的专项报告》;
  本议案全文详见信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn(公告编号(2011)008号)。天健会计师事务所出具了天健审〔2011〕60号《募集资金2010年度存放与使用情况鉴证报告》,具体内容详见信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn。
  本报告需提交公司2010年度股东大会审议。
  六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》;同意将独立董事的津贴由每人每年5.0万元人民币(含税)调整至每人每年7.0万元人民币(含税),此外,独立董事出席本公司董事会和股东大会的差旅费及按《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销。
  本议案需提交公司2010年度股东大会审议。
  七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2011年董事、高管薪酬方案》;同意高级管理人员年薪由基本工资、绩效工资、效益工资三部分构成,薪酬考核由董事会薪酬考核委员会根据2011年实际完成指标,按营业收入和归属于母公司的净利润的权重实施考核。
  2011年董事薪酬方案需提交公司2010年度股东大会审议。
  八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《审计委员会<关于续聘天健会计师事务所的决定>》;本议案同意续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构,聘期一年。本议案需提交公司2010年度股东大会审议。
  九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2010年内部控制制度自我评价报告》;
  公司独立董事、监事会、保荐机构对此报告发表了意见。
  《2010年内部控制制度自我评价报告》及相关意见详见信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn。
  十、董事林海平、王华方、尹锋、叶静回避表决,其他董事以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2010年关联交易事项的议案》;
  2010年公司发生关联交易合计1,512,948.52元,其中与台州星星置业有限公司发生关联交易:后勤服务费316,026.04元,物业管理服务费计384,667.68元,生产厂房和办公场地租金及物业费用415,699元;由本公司配电设备给浙江星星便洁宝有限公司提供用电,收取电费136,555.80元;上海复星化工医药投资有限公司为公司提供投资方面管理咨询服务,服务费用为260,000元。
  十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2011年经营计划》;预计公司2011年全年销售将实现30%-50%的增长,净利润将实现0%-30%的增长。上述经营目标并不代表公司对2011年的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。
  十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2011年投资计划》;投资计划主要用于传统产业合理的扩容投资、蓝宝石加工项目等。
  十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2011年银行授信额度及贷款的议案》;
  2011年公司授信额度为信用额度贷款共计11000万元。
  十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2010年度利润分配的预案》;公司2011年投资力度加大,需要大量的资金投入,为了公司长期经营效益的连续性和
  稳定性,本议案同意对2010年度的利润不进行分配,也不进行资本公积转增股本。独立董事对该议案发表了独立意见。
  本议案需提交公司2010年度股东大会审议。
  十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于避免浙江星星瑞金科技股份有限公司同业竞争的议案》;
  浙江星星瑞金科技股份有限公司是本公司实际控制人之子公司,其主营业务是生产、销售手机、平板电脑等产品的视窗防护屏,和水晶光电在产品、客户、原材料及供应商、产品生产流程及技术等方面均存在显著差异,鉴于浙江星星瑞金科技股份有限公司(下称"星星科技")拟申请在创业板公开发行股票并上市,募集资金进一步做大做强将液晶显示器视窗防护屏的业务,为避免与星星科技之间发生同业竞争、损害各自股东利益,董事会同意公司作出以下承诺:
  (1)公司及所控制的其他企业目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与星星科技相同、相似业务的情形,与星星科技之间不存在同业竞争;
  (2)在公司与星星科技存在关联关系期间,公司及所控制的其他企业将不采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与星星科技现有业务范围相同、相似或构成同业竞争的业务,如公司及所控制的其他企业获得的商业机会与星星科技现有业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的,将立即通知星星科技,将该商业机会给予星星科技,以确保星星科技及其全体股东利益不受损害;
  (3)如本公司违反上述承诺,则因此而取得的相关收益将全部归星星科技所有;如因此给星星科技及其他股东造成损失的,本公司将及时、足额赔偿星星科技及其他股东因此遭受的全部损失。
  本议案需提交公司2010年度股东大会审议。
  十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2010年度股东大会通知的议案》。
  公司董事会拟于2011年3月24日在浙江省台州市椒江区凤凰山庄召开2010年度股东大会。会议通知的详细内容见信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn(公告编号(2011)005号)。
  特此公告。
  浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
  二〇一一年三月三日

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