友阿股份:第六届董事会第五次会议决议公告

股票简称:友阿股份          股票代码:002277          编号:2019–047

                 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
                 第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况
    湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 10 月 15
日在友阿总部大厦会议室召开了第六届董事会第五次会议。公司于 2019 年 10 月
5 日以电话、短信、电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员,会
议应到董事为 11 人,实到人数 11 人,含独立董事 4 名。会议由董事长胡子敬先
生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》
的要求。
    出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式,进行了审议表决:

二、董事会会议审议情况

议案一   审议关于在湖南省投资“7-Eleven”便利店业务的议案;
    具体内容详见同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网
的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于拟在湖南省开展“7-Eleven”便利店
业务的公告》。
    审议结果:11 票赞成;0 票反对;0 票弃权;一致通过。

议案二   审议关于拟向关联方追加购买资产暨关联交易的议案。
    具体内容详见同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网
的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于追加购买资产暨关联交易的公告》。独
立董事发表的事前认可意见及独立意见同日刊载于巨潮资讯网。
    关联董事胡子敬、陈细和、崔向东、许惠明、陈学文、胡硕回避表决。
    审议结果:5 票赞成;0 票反对;0 票弃权;一致通过。

    特此公告。


                                         湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2019 年 10 月 17 日



                                   -1-

关闭窗口