友阿股份:第六届董事会第六次会议决议公告

股票简称:友阿股份           股票代码:002277           编号:2019–051

                 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
                 第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况
    湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 10 月 28
日以通讯方式召开了公司第六届董事会第六次会议,公司于 2019 年 10 月 18 日
以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事。本次董事会会议的应到董
事为 11 人,实到人数 11 人,含独立董事 4 名。会议由董事长胡子敬先生主持。 本
次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》 的
要求。

二、董事会会议审议情况

议案一   审议关于《2019 年第三季度报告全文》及其《正文》的议案;
    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
2019 年第三季度报告全文》以及同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网的《2019 年第三季度报告正文》。
    审议结果:11 票赞成;0 票反对;0 票弃权;一致通过。

议案二   审议关于第一期员工持股计划再次延期的议案。
    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于第一期员工持股计划再次延
期的公告》。
    董事胡子敬、陈细和、崔向东、许惠明、陈学文、胡硕、龙桂元为本次员工
持股计划参与人,进行了回避表决。
    审议结果:4 票赞成;0 票反对;0 票弃权;一致通过。

    特此公告。


                                           湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2019 年 11 月 30 日
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