北京久其软件股份有限公司2010年度股东大会决议公告

北京久其软件股份有限公司2010年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、  别提示
  本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情况。
  二、  议召开和出席情况
  1、北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”)2010年度股东大会于2011年4月20日下午13:30在北京市经济技术开发区西环中路6号公司504会议室以现场方式召开。会议由公司董事会召集,董事长赵福君主持,除监事曾超因出差未出席本次会议外,公司全体董事、监事及高级管理人员参加了本次现场股东大会。见证律师列席了本次股东大会进行见证,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
  2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共12名,代表股份数量为72787066股,占公司有表决权股份总数109872066股的比例为66.25%。
  三、  案审议情况
  会议以现场表决的方式,审议并通过了以下议案(议案具体内容见公司董事会2011年3月30日相关公告):
  1、  审议通过了《2010年度董事会工作报告》;
  72787066股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
  2、  审议通过了《2010年度监事会工作报告》;
  72787066股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;0股反对,占出
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  席会议股东所持有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
  3、  审议通过了《2010年度财务决算报告》;
  72787066股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
  4、  审议通过了《2011年度财务预算报告》;
  72787066股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
  5、  审议通过了《2010年度利润分配方案》;
  72787066股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
  6、  审议通过了《2010年度报告》及其摘要;
  72787066股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
  7、  审议通过了《关于续聘2011年度审计机构的议案》;
  72787066股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
  8、  审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;
  72787066股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
  9、  审议通过了《控股股东内幕信息管理制度》;
  72787066股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
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  四、  师出具的法律意见
  本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
  五、  查文件
  1、股东大会会议决议
  2、《法律意见书》
  特此公告。
  北京久其软件股份有限公司
  2011年4月21日
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