久其软件:监事会决议公告

证券代码:002279            证券简称:久其软件
                                                        公告编号:2021-073
债券代码:128015            债券简称:久其转债

                     北京久其软件股份有限公司

                第七届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十五次会
议于 2021 年 10 月 25 日上午 11:00 在北京市海淀区文慧园甲 12 号公司 4 层会议
室以现场会议方式召开。会议通知于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件和通讯方式
送达各位监事。公司监事 3 人,实际参会监事 3 人。会议由监事会主席王劲岩主
持。在保证所有监事充分发表意见的前提下,进行审议表决。会议召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。


    经与会监事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:


    一、 会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年第三季度
报告》。

    经审查,监事会认为:董事会编制和审核《2021年第三季度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2021年第三季度报告》详见2021年10月27日的信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。




    特此公告
                                         北京久其软件股份有限公司 监事会
                                                         2021 年 10 月 27 日



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