久其软件:董事会决议公告

证券代码:002279              证券简称:久其软件
                                                            公告编号:2021-072
债券代码:128015              债券简称:久其转债

                       北京久其软件股份有限公司

               第七届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会
议于 2021 年 10 月 25 日上午 9:30 在北京市海淀区文慧园甲 12 号公司 4 层会议
室以现场会议与通讯相结合的方式召开,会议通知已于 2021 年 10 月 15 日以电
子邮件及通讯方式送达各位董事。公司董事 7 人,实际参会董事 7 人。会议由董
事长赵福君主持,在保证所有董事充分发表意见的前提下,进行审议表决。会议
召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。


    经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:


    一、 会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《2021年第三季
度报告》。


    《2021年第三季度报告》详见2021年10月27日的信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。


    二、 会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总
裁的议案》。


    《关于变更公司总裁的公告》详见2021年10月27日的信息披露媒体《中国证
券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事对本议案
发 表 的 独 立 意 见 详 见 2021 年 10 月 27 日 的 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。


    三、 会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司副

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董事长的议案》。


    《关于变更公司副董事长的公告》详见2021年10月27日的信息披露媒体《中
国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


    四、 会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向关联方出
租办公场所暨关联交易的议案》,关联董事栗军已回避表决。


    《关于向关联方出租办公场所暨关联交易的公告》详见2021年10月27日的信
息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
独立董事对本议案发表的事前认可意见和独立意见详见2021年10月27日的信息
披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


    五、 会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司申请银
行综合授信的议案》。


    《关于公司申请银行综合授信的公告》详见2021年10月27日的信息披露媒体
《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。




特此公告




                                        北京久其软件股份有限公司 董事会
                                                         2021年10月27日




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