久其软件:关于增选非独立董事的公告

证券代码:002279           证券简称:久其软件
                                                        公告编号:2021-082
债券代码:128015           债券简称:久其转债

                     北京久其软件股份有限公司

                     关于增选非独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 11 月 25 日召
开第七届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于增选非独立董事的议案》。
根据公司经营发展的需要,公司董事会同意增选党毅先生和曾超先生为公司第七
届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会通过之日起至第七届董事会任
期届满时止。
    公司独立董事对党毅先生和曾超先生的任职资格进行了认真审核,认为党毅
先生和曾超先生的提名程序合法有效,其具备担任上市公司非独立董事的任职资
格,能够胜任所任岗位职责要求。
    根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》,董事、监事、高级管理人
员离任后三年内,再次被提名为公司董事、监事、高级管理人员候选人的,公司
应当及时披露聘任理由及相关人员离任后买卖公司股票的情况。现说明如下:
    曾超先生,曾于 2004 年 11 月 10 日至 2019 年 11 月 27 日担任本公司监事,
后因任期满离任。其自 2019 年 11 月 27 日离任后,至今未买卖本公司股票。为
了经营发展的需要,结合其过往工作表现和履职能力,董事会拟增选曾超先生为
公司非独立董事候选人。
    上述两位候选人加入董事会后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本次增选非独立
董事的提案需提交公司股东大会审议。
    非独立董事候选人简历详见本公告附件。

    特此公告
                                         北京久其软件股份有限公司 董事会
                                                       2021 年 11 月 26 日


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附件:

                      非独立董事候选人简历

    1、党毅,男,1980 年 1 月出生,中国国籍。毕业于哈尔滨工程大学,本
科学历,高级工程师。2003 年加入公司,曾任公司企业第三事业部总经理、
交通事业部总经理、市场部经理、总裁办公室主任,现任公司常务副总裁。截
至目前,党毅不持有公司股票。

    党毅不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形;未
被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;至今未受到过中国证监会的行政
处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评;从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;未被中国证监会列入违法违规失
信者且未被人民法院纳入失信被执行人名单;与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人,以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;能够
胜任所聘岗位职责的要求。

    2、曾超,男,1978 年 1 月出生,中国国籍。毕业于北方交通大学计算机
科学与技术系,本科学历,高级工程师。1999 年加入公司,曾任公司监事、
集团管控交付中心总经理,具有资深的财务管理咨询、实施及研发经验,现任
公司企业研发中心总经理。截至目前,曾超持有公司股票 264,550 股。

    曾超不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形;未
被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;至今未受到过中国证监会的行政
处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评;从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;未被中国证监会列入违法违规失
信者且未被人民法院纳入失信被执行人名单;与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人,以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;能够
胜任所聘岗位职责的要求。




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