联络互动:第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码:002280          证券简称:联络互动             公告编号:2019-020

             杭州联络互动信息科技股份有限公司
               第五届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
载、误导性陈述或重大遗漏。
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    杭州联络互动信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第
十次会议通知已于2019年4月13日以电子邮件、传真、电话方式发出。本次会议
于2019年4月23日以现场+通讯表决的方式召开,会议应到董事7名,实到董事7
名,会议由公司董事长何志涛先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动
信息科技股份有限公司公司章程》等有关规定。
    经与会董事认真审议,会议通过了如下决议:

       一、审议通过《2018 年度董事会工作报告》

    经董事投票表决,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    董 事 会 工 作 报 告 内 容 详 见 刊 登 于 2019 年 4 月 25 日 的 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的公司《杭州联络互动信息科技股份有限公司 2018
年年度报告》相关章节。
    独立董事曾晓东、王晓峰和陆国华先生向董事会递交了《独立董事 2018 年
度述职报告》,并将在公司 2018 年年度股东大会上进行述职。
    该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

       二、审议通过《2018 年度总经理工作报告》

    经董事投票表决,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    公司总经理何志涛先生向董事会汇报了 2018 年公司经营情况和 2019 年经营
计划。《2018 年度总经理工作报告》内容详见刊登于 2019 年 4 月 25 日的巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司《杭州联络互动信息科技股份有限公
司 2018 年年度报告》相关章节。

       三、审议通过《2018 年年度报告》及摘要

    经董事投票表决,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    《杭州联络互动信息科技股份有限公司 2018 年年度报告》刊登于 2019 年 4
月 25 日的巨潮资讯网,《公司 2018 年年度报告摘要》刊登于 2019 年 4 月 25
日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,公告编号:2019-018)。
    该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

       四、审议通过《2019 年第一季度报告》的议案

    经董事投票表决,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    经过认真审议,董事会认为公司编制的杭州联络互动信息科技股份有限公司
2019 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

       五、审议通过《2018 年年度财务决算报告》的议案

    经董事投票表决,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,按合并口径,公司 2018 年实
现营业收入 1,398,914.24 万元,相比 2017 年 1,234,502.11 万元,上升比例为
13.22%;归属于上市公司股东的净利润-66,871.25 万元,相比 2017 年 6,523.42
万元,下降比例为-1,125.09%。
    该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

       六、审议通过《关于 2018 年度利润分配预案》的议案

    经董事投票表决,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2018 年度实现的归属于
上市公司股东的净利润-668,712,491.03 元,加年初未分配利润 704,048,416.50


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元,截止 2018 年 12 月 31 日止,公司可供分配利润为 35,335,925.47 元。
    目前公司正处于转型发展的重要时期,产业规模不断扩大,为保证公司经营
和发展的资金需要,推动公司顺利转型,本年度不进行利润分配,不派发现金红
利,不送红股,不以公积金转增股本。
    该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

       七、审议通过《关于 2018 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的
议案

    经董事投票表决,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2018 年募集资金年度存放与
使用情况鉴证报告》,报告内容刊登于 2019 年 4 月 25 日的巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

       八、审议通过《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》

    经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规
定,符合谨慎性原则,计提依据充分。调整计提减值准备后,能更加公允地反映
公司财务状况和经营成果,公司的会计信息更加真实可靠,更具合理性,因此董
事会同意本次计提资产减值准备调整事项,独立董事已对该议案发表同意意见。
    该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 2019 年 4 月 25 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》(公告编
号:2019-022)。

       九、审议通过《内部控制自我评价报告>及内部控制规则落实自查表的议案》

    经董事投票表决,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    《2018 年度公司内部控制评价报告》已经公司独立董事、监事会审核并出
具了意见,相关内容详见 2019 年 4 月 25 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

       十、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

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    经董事投票表决,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    内容详见刊登于 2019 年 4 月 25 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
《关于修订<公司章程>的公告》。

       十一、审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

    经董事投票表决,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,执业过程中坚持
独立审计原则,为公司出具的各项专业报告客观、公正,同意继续聘请立信会计
师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。
    该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

       十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    经董事投票表决,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    公司董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准
则进行的合理变更,符合相关规定,执行新的会计政策能够客观、公允地反映公
司的财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不会损害公司及
全体股东的利益。
    内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及 2019 年 4 月 25 日《证券时
报》刊登的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-024)。
    公司独立董事就该议案出具了同意意见。

       十三、审议通过《关于 2019 年度对子公司及参股公司担保额度的议案》

    经董事投票表决,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    经过认真审议,董事会认为公司在子公司及参股公司申请银行授信及日常经
营需要时为其提供对外担保,是为了满足控股子公司、参股公司的日常经营和业
务发展资金需要,同意审批担保金额上限为 48 亿元。对外担保额度有效期为公
司 2018 年年度股东大会审议通过之日起,至 2019 年年度股东大会召开之日止。
内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)及 2019 年 4 月 25 日《证券时报》

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刊登的《关于 2019 年度对子公司及参股公司担保额度的公告》(公告编号:
2019-025)。
    该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

       十四、审议通过《关于 2019 年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度
的议案》

    经董事投票表决,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    同意公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信,总额为 75.83 亿元,具
体额度在不超过 75.83 亿元的金额上限内以实际授信为准。综合授信内容包括但
不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、
押汇、国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务,在额度内循环使用。内容
详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及 2019 年 4 月 25 日《证券时报》刊登
的《关于 2019 年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编
号:2019-026)。
    该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

       十五、审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》

    经董事投票表决,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    同意公司于 2018 年 5 月 21 日召开 2018 年年度股东大会,审议需由股东大
会批准的相关事项。
    内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及 2019 年 4 月 25 日《证券时
报》刊登的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-027)。

    公司独立董事已就相关议案(议案六、议案七、议案八、议案九、议案十一、
议案十二、议案十三)发表独立意见,具体内容详见刊登于 2019 年 4 月 25 日的
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于公司第五届董事会第十次会
议相关事项发表的独立意见》。




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特此公告。


             杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
                        2019 年 4 月 25 日




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