联络互动:2019年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:002280            证券简称:联络互动          公告编号:2019-045



             杭州联络互动信息科技股份有限公司
             2019 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
  一、 会议召开情况
载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示:

       1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式;

       2、本次股东大会不存在否决提案的情况;

       3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况;

       4、本次股东大会不存在增加临时提案提交表决的情况。


   一、     会议召开情况

       1、会议通知情况

       公司董事会于 2019 年 8 月 29 日发出《杭州联络互动信息科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-041),并在

《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登会议通知的公告。

       2、会议召开时间

       (1)现场会议召开时间为:2019 年 9 月 18 日(星期三)下午 14:00。

       (2)网络投票时间为:2019 年 9 月 17 日—2019 年 9 月 18 日;其中,通

过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 9 月 18 日上

午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为 2019 年 9 月 17 日 15:00 至 2019 年 9 月 18 日 15:00 期间的任意时

间。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式,如果同

一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

    3、会议地点:北京市朝阳区望京街 10 号院方恒时代中心 3 号楼联络大厦

18 层会议室

    4、参加会议的方式:现场投票+网络投票

    5、会议召集人:公司董事会

    6、主持人:董事长何志涛先生

    会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证

券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性

文件的有关规定。


   二、   会议出席情况

    出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 22 名,代表股份 523,983,072

股,占公司有表决权股份总数的 24.0674%,其中:

    1、现场会议出席情况

    出席现场投票的股东 5 人,代表有表决权的股份 514,836,772 股,占公司总

股本的 23.6473%。

    2、网络投票情况

    通过网络投票的股东 17 人,代表有表决权的股份 9,146,300 股,占公司总股

本的 0.4201%。

    会议由公司董事长何志涛先生主持,公司部分董事、监事出席会议,部分高

级管理人员、律师列席会议。北京市君合律师事务所律师出席本次股东大会并对

本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。

   三、   会议表决情况
    (一)、审议通过《关于申请变更公司主体类型的议案》
    表决结果:同意 523,934,972 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.9908%;反对 48,100 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0092%;

弃权 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%;
    其中,中小投资者表决情况为:同意 10,086,658 股,占出席本次股东大会
的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的 99.5254%;反对 48,100
股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的
0.4746%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有
表决权股份总数的 0.0000%。
    (二)、审议通过《关于参股子公司新增对外担保的议案》

    表决结果:同意 519,640,614 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.1713%;反对 4,342,458 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.8287%;

弃权 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%;
    其中,中小投资者表决情况为:同意 5,792,300 股,占出席本次股东大会的
中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的 57.1528%;反对 4,342,458
股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的
42.8472%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有
表决权股份总数的 0.0000%。
    (三)、审议通过《关于控股子公司对外担保的议案》

    表决结果:同意 523,920,972 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.9881%;反对 62,100 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0119%;

弃权 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%;
    其中,中小投资者表决情况为:同意 10,072,658 股,占出席本次股东大会的
中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的 99.3873%;反对 62,100 股,
占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的
0.6127%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有
表决权股份总数的 0.0000%。


   四、   律师出具的法律意见
    北京市君合律师事务所就本次会议出具了法律意见书,认为公司本次股东大

会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,

符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议是合法有

效的。


   五、   备查文件

    1、公司2019年第二次临时股东大会决议;

    2、北京市君合律师事务所就本次会议出具的法律意见书。

    特此公告。




                                     杭州联络互动信息科技股份有限公司
                                                董   事   会
                                             2019 年 9 月 19 日

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