天润工业:第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码:002283             股票简称:天润工业             编号:2020-035



                      天润工业技术股份有限公司
                   第五届董事会第八次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、会议召开情况
     天润工业技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八
次会议于 2020 年 5 月 13 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式
召开,全体董事一致同意豁免召开本次董事会的提前通知期限要求,会议
通知已于 2020 年 5 月 12 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。本次
会议由董事长邢运波先生召集和主持,应出席董事 9 人,实际出席董事 9
人,公司全体监事列席了会议,会议的召开和表决符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
     二、会议审议情况
     1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于对外投资
设立合资公司的议案》。
     同意公司与自然人张广世共同投资设立合资公司天润智控技术有限
公司(暂定名称,最终以工商部门核准登记为准),合资公司注册资本为
10,000 万元人民币,其中天润工业以货币资金及实物资产方式出资 7,500
万元人民币,持有合资公司 75%的股权;自然人张广世以其自有汽车悬挂
系统及相关技术出资 2,500 万元人民币,持有合资公司 25%的股权。董事
会批准《天润智控技术有限公司合资合作协议》,并授权公司管理层办理
合资公司注册备案登记等有关事宜。
     具体内容详见公司于 2020 年 5 月 14 日在《证券时报》、中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露


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的《关于对外投资设立合资公司的公告》。
    公司独立董事对本事项发表了独立意见,内容详见公司于2020年5月14
日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于公司对外
投资设立合资公司事项的独立意见》。
    三、备查文件
    公司第五届董事会第八次会议决议。


    特此公告。


                                         天润工业技术股份有限公司
                                                董事会
                                             2020年5月14日




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