天润工业:2019年度股东大会决议公告

证券代码:002283              股票简称:天润工业              编号:2020-038


                        天润工业技术股份有限公司
                       2019 年度股东大会决议公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
       假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示:
       1、本次股东大会无否决提案的情形。
       2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


       一、会议召开情况
       1、现场会议召开时间:2020 年 5 月 22 日(星期五)下午 14:00。
       网络投票时间:
       通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 5
月 22 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 5 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
       2、现场会议地点:山东省威海市文登区天润路 2-13 号公司三楼会议
室。
       3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
       4、会议召集人:公司董事会。
       5、会议主持人:董事长邢运波先生。
       6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
       二、会议出席情况
       截至 2020 年 5 月 15 日(股权登记日),公司总股本为 1,127,553,978
股,公司通过回购专用证券账户累计回购股份数量为 3,897,600 股,根据
有关法律法规的规定,公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权
权利,因此,本次股东大会有表决权股份总数为 1,123,656,378 股。
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表
人共 14 人,代表股份 437,831,700 股,占公司有表决权股份总数的
38.9649%。其中:参加本次股东大会的中小投资者(是指除公司董事、监
事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东)共 2 人,代表股份 2,100 股,占公司有表决权股份总数的 0.0002%。
    1、现场会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共 12 人,代表股份
437,829,600 股,占公司有表决权股份总数的 38.9647%。
    2、网络投票情况
    通过网络投票的股东共 2 人,代表股份 2,100 股,占公司有表决权股
份总数的 0.0002%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。审议通过了以
下议案:
    1、审议通过《2019 年度报告》全文及摘要。
    表决结果:同意 437,831,600 股,占出席会议有效表决权股份总数的
99.99998%;反对 100 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.00002%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者的表决结果:同意 2,000 股,占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 95.2381%;反对 100 股,占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 4.7619%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权
0 股),占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
    2、审议通过《2019 年度董事会工作报告》。
    表决结果:同意 437,831,600 股,占出席会议有效表决权股份总数的
99.99998%;反对 100 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.00002%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者的表决结果:同意 2,000 股,占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 95.2381%;反对 100 股,占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 4.7619%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权
0 股),占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
    3、审议通过《2019 年度监事会工作报告》。
    表决结果:同意 437,831,600 股,占出席会议有效表决权股份总数的
99.99998%;反对 100 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.00002%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者的表决结果:同意 2,000 股,占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 95.2381%;反对 100 股,占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 4.7619%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权
0 股),占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
    4、审议通过《2019 年度财务决算报告》。
    表决结果:同意 437,831,600 股,占出席会议有效表决权股份总数的
99.99998%;反对 100 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.00002%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者的表决结果:同意 2,000 股,占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 95.2381%;反对 100 股,占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 4.7619%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权
0 股),占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
    5、审议通过《2019 年度利润分配预案》。
    表决结果:同意 437,829,600 股,占出席会议有效表决权股份总数的
99.9995%;反对 2,100 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者的表决结果:同意 0 股,占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 0.0000%;反对 2,100 股,占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 100.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
    6、审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。
    表决结果:同意 437,831,600 股,占出席会议有效表决权股份总数的
99.99998%;反对 100 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.00002%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者的表决结果:同意 2,000 股,占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 95.2381%;反对 100 股,占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 4.7619%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权
0 股),占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
    公司现任独立董事魏安力先生、姜爱丽女士、曲国霞女士及离任独立
董事孟红女士向公司 2019 年度股东大会做了 2019 年度述职报告。
    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京国枫律师事务所毛国权、曹亚娟律师见证并出具
了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、
规范性文件及公司章程的规定;召集人资格合法有效;出席现场会议的人
员资格合法有效;会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司
股东大会网络投票实施细则》和公司章程的规定;表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、天润工业技术股份有限公司 2019 年度股东大会决议。
    2、北京国枫律师事务所出具的《关于天润工业技术股份有限公司 2019
年度股东大会的法律意见书》。


    特此公告。
                                       天润工业技术股份有限公司
                                               董事会
                                          2020 年 5 月 23 日

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