亚太股份:关于预计2019年度日常关联交易事项的公告

证券代码:002284             证券简称:亚太股份            公告编号:2019-014

债券代码:128023              债券简称:亚太转债



                        浙江亚太机电股份有限公司
           关于预计 2019 年度日常关联交易事项的公告

           本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,

   并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、日常关联交易基本情况
    (一)关联交易概述
    1、浙江亚太机电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 25 日召
开第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交
易预计的议案》。关联董事黄伟中先生、黄伟潮先生、黄来兴先生、施瑞康先生、
施正堂先生、施纪法先生回避表决,非关联董事表决通过了该议案。
    2、根据《公司章程》规定,本议案尚需经公司 2018 年度股东大会审议。
   (二)预计 2019 年关联交易的类别和金额
    1、公司 2019 年度预计日常关联交易类别和金额

                                                               截至披露日
关联交易                  关联交易内     关联交易   预计金额                  上年发生金
              关联人                                           已发生金额
  类别                        容         定价原则   (万元)                  额(万元)
                                                               (万元)

                          智能装备设     协商价、
             智能装备                                  1,000           3.52         429.2
                          备、工装夹具   市场价
                          ADAS 模 块     协商价、                  -
             前向启创                                    500                           0
                          和终端产品     市场价
向关联人                  智能决策算     协商价、                  -
             苏州安智                                    500                           0
采购商品                  法模块         市场价
                          轮毂电机产     协商价、                  -
            亚太依拉菲                                 2,000                         0.17
                          品             市场价
                          材料、技术服                             -
            Elaphe 公司                  协商价        1,000                       132.89
                          务费
                           智能装备设      协商价、
             优海信息                                        6,000         21.43             325
                           备              市场价
                                           协商价、
              汽灵灵       设备                              1,000         64.91               0
                                           市场价
               小计                                         12,000         89.86          887.26
                           物业、劳务派    协商价、
             亚太物业                                        1,500        258.99         1,137.57
                             遣服务        市场价
接受关联                    后勤保洁及
                                           协商价、
人提供的     安吉公司       物业管理服                        500            360             120
                                           市场价
劳务                            务

               小计                                          2,000        618.99         1,257.57

                            制动器成品     协商价、
             吉林亚太                                        4,000        151.52         3,179.94
                                           市场价
                           制动器成品、
           北京亚太(及    技术上开发 协 商 价 、
                                                            20,000       1,341.09        7,138.26
           其子公司)      费、仓储物流 市场价
                           服务及材料
                            制动器成品     协商价、
向关联人     宏基国际                                         400          58.46          209.36
                                           市场价
销售商品
                           市场推广服      协商价、
             钛马信息                                         500                              0
                           务、技术服务    市场价
                           制动器成品、
                                        协商价、
             广州亚太      材料及劳务                        5,000        493.41         1641.72
                                        市场价
                               服务

               小计                                         29,900       2,044.48       12,169.28

向关联人                                   协商价、
租赁房产     安吉管路      租赁费、电费    市场价             200          14.59           64.49
及代收电
费             小计                                           200          14.59           64.49

注:公司与智能装备、优海信息、汽灵灵发生的关联交易金额为合同签订金额。
上述关联交易实际发生金额和预计发生金额均为合并报表数据。
    2、上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                            实际发生
                                                  预计金                  实际发生额     披露日
关联交                  关联交易   实际发生金               额占同类
           关联人                                 额(万                  与预计金额     期及索
易类别                    内容     额(万元)               业务比例
                                                    元)                  差异(%)        引
                                                            (%)
向关联                 智能装备                                                         2018 年
人采购     智能装备    设备、工           429.2    16,000            -         -97.32   4 月 26
商品                   装夹具                                                           日《关于
                     ADAS 模                                            2018 年
         前向启创    块和终端          0      2,000      0      -100    度日常
                     产品                                               关联交
                     智能决策                                           易预计
         苏州安智                      0      1,000      0      -100
                     算法模块                                           的公告》
         亚太依拉    轮毂电机                                           (公告
                                     0.17     5,000      0     -99.99
             菲      产品                                               编号:
         Elaphe 公   材料、技                                           2018-01
                                  132.89         0     0.04         -
            司       术服务费                                           9)
                     智能装备
         优海信息                    325         0        -         -
                     设备

           小计                   887.26     24,000      -         -

                     物业、劳
         亚太物业    务派遣服    1,137.57     2,500   90.46    -54.50
接受关                   务
联人提               后勤保洁
供的劳   安吉公司    及物业管        120         0        -        --
务                     理服务

           小计                  1,257.57     2,500       -         -

                     制动器成
         吉林亚太                3,179.94    10,000    0.81    -68.20
                         品
                     制动器成
                     品、技术
         北京亚太
                       上开发
         (及其子                7,138.26    30,000    1.82    -76.21
                     费、仓储
           公司)
                     物流服务
                       及材料
                     制动器成
向关联   宏基国际                 209.36       400     0.05    -47.66
                         品
人销售
                     市场推广
商品
         钛马信息    服务、技          0       200        -   -100.00
                       术服务
                     制动器成
                     品、材料
         广州亚太                1641.72      5,000    0.42    -67.17
                     及劳务服
                         务

           小计                 12,169.28   45,6000       -         -


向关联               租赁费、
         安吉管路                  64.49         0        -         -
人租赁                 电费
房产及
代收电       小计                   64.49         -          -           -

                               2018 年,公司与关联方日常关联交易的实际发生额均未超过
                               预计金额,但与预计金额存在较大差异。主要原因是公司与
                               关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展
公司董事会对日常关联交易实际   情况,较难实现准确的预计。因此,公司在进行年度日常关
发生情况与预计存在较大差异的   联交易预计时,主要从控制各项关联交易的总规模方面来考
说明                           虑,根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预
                               计,所以会与实际发生情况存在一定的差异。公司实际关联
                               交易金额在授权范围内,不存在损害公司或中小股东利益的
                               情形。
                               公司 2018 年日常关联交易的实际发生数额少于预计金额,
                               均为公司正常经营业务所需的交易,符合公司的实际情况,
公司独立董事对日常关联交易实   具有其合理性,不存在损害公司利益的情况,不会对公司本
际发生情况与预计存在较大差异   期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,也未影响
的说明(如适用)               到公司的独立性,不存在损害公司及中小股东利益的情况。
                               公司后续的关联交易预计应谨慎预测,尽量缩小预计和实际
                               发生的差异。
    二、关联方介绍
       1、杭州亚太智能装备有限公司(以下简称“智能装备” )
    法定代表人:卜向红;注册资本:500 万元;营业范围:生产、研发、销售:
汽车制动智能生产线;计算机软件、智能(数字)化工程、自动化工程、自动化
装备、智能机器人系统领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;自
动化成套设备(除特种设备)、智能机器人的设计、安装、调试、维修;货物及
技术的进出口**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
注册地址:萧山区蜀山街道亚太路 1399 号。截至 2018 年 12 月 31 日智能装备总
资产 1,630 万元,净资产 308 万元,营业收入 6,163 万元,净利润 1,331 万元。(以
上数据未经审计)
    与公司关系:控股股东的联营企业之全资子公司
    履约能力:该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协
议,其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
    2019 年预计公司与该关联方进行的各项日常关联交易总额不超过 1,000 万
元。
       2、深圳前向启创数码技术有限公司(以下简称“前向启创” )
    法定代表人:熊志亮;注册资本:250 万元;营业范围:数码产品、计算机
软硬件的技术开发与销售;网络技术开发;经营电子商务;国内贸易(不含专营、
专控、专卖商品);电子元器件、集成电路、光电产品、半导体、太阳能产品、
仪表配件、数字电视播放产品及通讯产品的技术开发及销售;干燥机、工业除湿
机、净化设备、机电机械、制冷设备的开发和销售;智能交通产品的研发、道路
交通设施的研发与销售;会议公共广播设备、航空电子设备、测试设备的技术开
发及销售。注册地址:深圳市福田区沙头街道车公庙泰然九路海松大厦 A-406。
截至 2018 年 12 月 31 日前向启创总资产 1,330.46 万元,净资产 322.78 万元,营
业收入 34.35 万元,净利润-1,254.46 万元。(以上数据未经审计)
    与公司关系:公司董事、副总经理施正堂先生担任前向启创董事。
    履约能力:该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协
议,其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
    2019 年预计公司与该关联方进行的各项日常关联交易总额不超过 500 万元。
    3、苏州安智汽车零部件有限公司(以下简称“苏州安智” )
    法定代表人:郭健;注册资本:251.2785 万元;营业范围:汽车零部件研发、
生产与销售;电子设备、电子产品及配件、计算机软硬件、机械设备、仪器仪表、
五金交电的研发、生产与销售;汽车技术咨询服务;自营和代理各类商品及技术
的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)注册地址:苏州市相城区渭
塘镇渭中路 81 号。截至 2018 年 12 月 31 日苏州安智总资产 895.29 万元,净资
产 532.96 万元,营业收入 203.19 万元,净利润-1,566 万元。
    与公司关系:公司董事、副总经理施正堂先生担任苏州安智董事。
    履约能力:该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协
议,其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
    2019 年预计公司与该关联方进行的各项日常关联交易总额不超过 500 万元。
    4、杭州亚太依拉菲动力技术有限公司(以下简称“亚太依拉菲”)
    法定代表人:施正堂;注册资本:500 万欧元;营业范围:车辆和工程机械
电力驱动系统轮毂电机、逆变器、中央控制器的生产、研发及轮毂电机技术服务;
上述产品的批发及进出口业务**;注册地址:萧山区蜀山街道亚太路 1399 号。
截至 2018 年 12 月 31 日亚太依拉菲总资产 2,987.48 万元,净资产 2,106.64 万元,
营业收入 49.12 万元,净利润-443.1 万元。(以上数据未经审计)
    与公司关系:公司实际控制人之一、董事长黄伟中先生担任亚太依拉菲董事;
公司董事、副总经理施正堂先生担任亚太依拉菲董事长;公司董事、财务负责人
施纪法先生担任亚太依拉菲董事。
    履约能力:该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协
议,其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
    2019 年预计公司与该关联方进行的各项日常关联交易总额不超过 2,000 万
元。
       5、Elaphe Propulsion Technologies Ltd(以下简称“Elaphe 公司” )
    法定代表人:Gorazd Lampic;注册资本:30,899.52 欧元;营业范围:专注
于电动汽车及其他车辆轮毂电机技术的公司。注册地址:Teslova Road 30, 1000
Ljubljana, Slovenia, EU。截至 2018 年 12 月 31 日 Elaphe 公司总资产 7,865.57 万
元,净资产 6,749.38 万元,营业收入 4,457.23 万元,净利润-262.83 万元。(以上
数据未经审计)
    与公司关系:公司董事、副总经理施正堂先生担任 Elaphe 公司董事。
    履约能力:该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协
议,其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
    2019 年预计公司与该关联方进行的各项日常关联交易总额不超过 1,000 万
元。
       6、杭州优海信息系统有限公司(以下简称“优海信息”)
    法定代表人:卜向红;注册资本:1666.66 万人民币;营业范围:技术开发、
技术咨询、技术服务、成果转让:工业自动化技术、计算机软硬件、网络技术、
计算机系统集成;批发、零售:工业自动化设备、仪器仪表、机器人、自动化立
体仓库及仓储设备、智能化设备、电子产品、计算机配件及外设(依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);注册地址:浙江省杭州市滨江
区西兴街道阡陌路 459 号 A 楼 801 室。截至 2018 年 12 月 31 日优海信息总资产
1,425.51 万元,净资产 1,128.25 万元,营业收入 1,080.53 万元,净利润-272.02
万元。(以上数据未经审计)
    与公司关系:公司控股股东的联营企业
    履约能力:该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协
议,其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
    2019 年预计公司与该关联方进行的各项日常关联交易总额不超过 6,000 万
元。
       7、浙江汽灵灵工业互联网有限公司(以下简称“汽灵灵”)
    法定代表人:黄伟潮;注册资本:20,000 万人民币;营业范围:工业互联网、
工业软件、数字技术、计算机软件、应用软件、互联网技术、物联网技术的技术
开发、技术服务、技术咨询、成果转让;计算机系统集成;计算机软件及辅助设
备、电子产品、通讯设备、汽车零部件、机电设备、机械设备、机械配件、自动
化设备的销售;货物及技术的进出口**(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动);注册地址:浙江省杭州市萧山区蜀山街道亚太路 1399
号。截至 2018 年 12 月 31 日汽灵灵总资产 220.37 万元,净资产 196.69 万元,营
业收入 40.17 万元,净利润-43.31 万元。(以上数据未经审计)
    与公司关系:为公司实际控制人之一、副董事长黄伟潮先生控股的公司
    履约能力:该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协
议,其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
    2019 年预计公司与该关联方进行的各项日常关联交易总额不超过 1,000 万
元。
    8、杭州萧山亚太物业管理有限公司(以下简称“亚太物业” )
    法定代表人:黄来兴;注册资本:200 万元;营业范围:物业服务;房屋修
缮;水电安装(除电力设施的承装、承修、承试);劳务派遣**(依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);注册地址:萧山区蜀山街道湖
东村。截至 2018 年 12 月 31 日亚太物业总资产 683.79 万元,净资产 291.73 万元,
营业收入 1,395.47 万元,净利润 143.52 万元。(以上数据未经审计)
    与公司关系:公司控股股东的控股子公司
    履约能力:该企业经营情况良好,能够履行与公司达成的各项协议。
    2019 年预计公司与该关联方进行的各项日常关联交易总额不超过 1,500 万
元。
       9、亚太机电集团安吉有限公司(以下简称“安吉公司”)
    法定代表人:施瑞康;注册资本:8,000 万人民币;营业范围:实业投资、
物业管理;注册地址:安吉县递铺街道阳光大道西段 399 号。截至 2018 年 12
月 31 日安吉公司总资产 21,035 万元,净资产 7,125 万元,营业收入 251 万元,
净利润 216 万元。(以上数据未经审计)
    与公司关系:公司控股股东的全资子公司
    履约能力:该企业经营情况良好,能够履行与公司达成的各项协议。
    2019 年预计公司与该关联方进行的各项日常关联交易总额不超过 500 万元。
       10、吉林市亚太龙山汽车底盘有限公司(以下简称“吉林亚太”)
    法定代表人:朱妙富;注册资本:1,000 万元;营业范围:汽车底盘、汽车
零部件技术研发;汽车底盘、汽车零部件制造、销售;房屋租赁;仓储服务(不
含危险品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。注
册地址:吉林省吉林市吉林高新技术产业开发区南山街西侧、厦门街南侧。截至
2018 年 12 月 31 日吉林亚太总资产 5,367.66 万元,净资产 1,211.1 万元,营业收
入 16,029.95 万元,净利润 360.27 万元。(以上数据未经审计)
    与公司关系:公司董事、副总经理施瑞康先生担任吉林亚太公司董事,公司
副总经理朱妙富先生担任吉林亚太公司副董事长。
    履约能力:该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协
议,其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
    2019 年预计公司与该关联方进行的各项日常关联交易总额不超过 4,000 万
元。
       11、北京亚太汽车底盘系统有限公司(以下简称“北京亚太” )
    法定代表人:杜斌;注册资本:8,000 万元;营业范围:生产、制造各类汽
车制动系统产品、汽车车桥、变速齿轮等各类汽车底盘系统零部件及模块;研发
各类汽车制动系统产品、汽车车桥、变速齿轮等各类汽车底盘系统零部件及模块;
销售汽车零部件、机电设备及配件、电子电器产品、金属材料、化工材料(不含
危险化学品及一类易制毒化学品)、建筑材料;技术开发;货物进出口;技术进
出口;普通货运(道路运输经营许可证有效期至 2021 年 06 月 11 日)。(企业依
法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。)注册地址:北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育隆大街 2 号。截至
2018 年 12 月 31 日北京亚太总资产 105,429.52 万元,净资产 382.78 万元,营业
收入 169,891.67 万元,净利润-3,423.55 万元。(以上数据未经审计)
    与公司关系:公司实际控制人之一、副董事长黄伟潮先生,董事、副总经理
施正堂先生均担任北京亚太董事。
    履约能力:该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协
议,其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
    2019 年预计公司与该关联方进行的各项日常关联交易总额不超过 20,000 万
元。
       12、宏基国际集团有限公司(以下简称“宏基国际” )
    法定代表人:黄来兴;注册资本:362.47(万澳元);营业范围:经营所在
国法律法规所允许的范围;注册地址:澳大利亚。截至 2018 年 12 月 31 日宏基
国际总资产 521.78 万澳元元,净资产 316.95 万元,营业收入 117.06 万元,净利
润 2.06 万元。(以上数据未经审计)
    与公司关系:控股股东的全资子公司
    履约能力:该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协
议,其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
    2019 年预计公司与该关联方进行的各项日常关联交易总额不超过 400 万元。
       13、钛马信息网络技术有限公司(以下简称“钛马信息” )
    法定代表人:叶志华;注册资本:9,457.14 万元;营业范围:第二类增值电
信业务中的呼叫中心业务,计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、
技术服务,经济信息咨询(除经纪),计算机服务(除互联网上网服务营业场所),
设计、制作各类广告,计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产
品)、电子产品、通讯设备、汽车配件的销售。 【依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动】.注册地址:浦东新区南汇新城镇环湖西一路 99
号 11 号楼。截至 2018 年 12 月 31 日钛马信息总资产 13,474.29 万元,净资产 999.02
万元,营业收入 10,641.78 万元,净利润-4,265.16 万元(以上数据未经审计)。
    与公司关系:公司实际控制人之一、副董事长黄伟潮先生担任钛马信息董事,
公司副总经理、董事会秘书邱蓉女士担任钛马信息监事。
    履约能力:该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协
议,其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
    2019 年预计公司与该关联方进行的各项日常关联交易总额不超过 500 万元。
       14、广州亚太汽车底盘系统有限公司(以下简称“广州亚太”)
    法定代表人:陆文琳;注册资本:8,400 万元;营业范围:汽车零部件及配
件制造(不含汽车发动机制造);汽车零配件批发;汽车零配件零售;汽车零配件设
计服务;货物进出口(专营专控商品除外);注册地址:广州市番禹区石楼镇市莲
路石楼路段 53 号(厂房)之一。截至 2018 年 12 月 31 日广州亚太总资产 8,798.36
万元,净资产 6,628.19 万元,营业收入 3,825.65 万元,净利润-1,063.68 万元。(以
上数据未经审计)
    与公司关系:公司董事、副总经理施瑞康先生担任广州亚太公司董事;公司
副总经理郑荣先生担任广州亚太公司副董事长。
    履约能力:该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协
议,其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
    2019 年预计公司与该关联方进行的各项日常关联交易总额不超过 5,000 万
元。
       15、亚太机电集团安吉汽车管路有限公司(以下简称“安吉管路”)
    法定代表人:施瑞康;注册资本:3,000 万元;营业范围:汽车管路零件的
生产与销售;注册地址:安吉县递铺街道阳光大道西段 399 号。截至 2018 年 12
月 31 日安吉管路总资产 2,068.77 万元,净资产 2,020.00 万元,营业收入 317.28
万元,净利润 536.22 万元。(以上数据未经审计)
    与公司关系:公司副董事长黄来兴先生担任安吉管路董事长;公司副董事长
黄伟潮先生担任安吉管路董事;公司董事、副总经理施瑞康先生担任安吉管路董
事兼总经理;公司监事胡水兵先生担任安吉管路监事。
    履约能力:该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协
议,其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
    2019 年预计公司与该关联方进行的各项日常关联交易总额不超过 200 万元。
  三、关联交易的主要内容及定价依据
    公司与智能装备发生经常性关联交易主要为智能装备为公司定制改造智能
生产线。
    公司与前向启创发生经常性关联交易主要为公司向其采购 ADAS 模块和终
端产品。
    公司与苏州安智发生经常性关联交易主要为公司向其采购智能决策算法模
块。
    公司与亚太依拉菲发生经常性关联交易主要为公司向其采购轮毂电机产品。
    公司与 Elaphe 公司发生经常性关联交易主要为 Elaphe 公司向公司提供材料
及技术服务。
    公司与优海信息发生经常性关联交易主要为公司向其采购智能装备设备。
    公司与汽灵灵发生经常性关联交易主要为公司向其采购设备。
    公司与亚太物业发生经常性关联交易主要为其向公司提供物业服务和劳务
派遣服务。
    公司与安吉公司发生经常性关联交易主要为其向公司全资子公司安吉亚太
制动系统有限公司提供后勤保洁及物业管理服务。
    公司与吉林亚太发生经常性关联交易主要为公司向其销售制动器成品。
    公司与北京亚太发生的经常性关联交易主要是公司与北京亚太发生的关联
交易,通过北京亚太可以有效开拓北京地区及周边市场,巩固和扩大市场份额,
提高产品的配套层次和档次。
    公司与宏基国际发生经常性关联交易主要是因为宏基国际在澳大利亚拥有
较完备的组织机构,对当地的市场较熟悉,同时能保证货款的回收。
    公司与钛马信息发生经常性关联交易主要为公司向其提供市场推广服务、技
术服务。
    公司与广州亚太发生经常性关联交易主要为公司向其提供劳务服务及销售
零部件。
    公司与安吉管路发生经常性关联交易主要为公司全资子公司安吉亚太汽车
制动系统有限公司向其提供厂房租赁及代收电费。
    公司与上述关联方的关联交易,在市场有可比价格的情况下,参照市场价格
制定价格;在没有市场可比价格的情况下,以成本加成或协议方式定价。
    公司与上述关联方在款项或对价的结算(支付)方面参照非关联方进行。
    关联交易协议签署情况:由于 2019 年公司与关联方的日常性关联交易为持
续性发生的,每笔交易的金额不确定,因此对 2019 年度内有可能发生的关联交
易进行了合理预测,与关联方根据市场和实际需求进行业务往来,每笔具体合同
待实际发生时再予以签订。
    四、关联交易目的及其对公司产生的影响
   公司与关联方之间的关联交易,是公司生产、经营活动的正常组成部分,是
公司合理配置资源,降低经营成本,积极扩大市场的措施,对公司发展有着较为
积极的影响。这些关联交易是在公开、公平、公正原则下进行的,公司的合法权
益和股东利益得到了保证。
   五、监事会发表的意见
   监事会对公司 2019 年度预计发生的关联交易行为进行了核查,认为:公司
发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,交易价格公允,
没有违反公开、公平、公允原则,不存在损害公司和股东利益的情形。
    六、独立董事发表的独立意见
    公司预计 2019 年度日常关联交易事项是公司经营活动所需,对公司财务状
况、经营成果不构成重大影响,公司主要业务不会因此关联交易而对关联人形成
依赖;关联交易依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,
体现了公平、公允、合理的原则,不会损害公司和广大中小投资者的利益;在董
事会表决过程中,关联董事回避了表决,其他董事经审阅通过了该项议案,表决
程序合法有效。
    七、保荐机构发表的核查意见
    经核查,保荐机构认为:亚太股份预计 2019 年度日常关联交易事项已经公
司董事会及监事会审议通过,关联董事黄伟中、黄伟潮、黄来兴、施瑞康、施正
堂、施纪法回避了 表决,独立董事对此发表了明确同意意见,尚需提交 2018
年年度股东大会审议,相关审批程序符合法律、法规、规范性文件及公司内部控
制制度的规定。亚太股份上述关联交易属于正常的业务范围,未损害公司和中小
股东的利益。
    综上所述,亚太股份根据生产经营的实际需要预计 2019 年度日常关联交易
情况,本保荐机构对此事项无异议。
    八、备查文件目录
    1、公司第六届董事会第二十四次会议决议;
    2、公司第六届监事会第二十次会议决议;
   3、独立董事对第六届董事会第二十四次会议相关事项发表的独立意见;
   4、中泰证券股份有限公司关于浙江亚太机电股份有限公司 2019 年度预计日
常关联交易的核查意见 特此公告。




                                       浙江亚太机电股份有限公司董事会
                                               二〇一九年四月二十七日

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