亚太股份:第七届监事会第二次会议决议公告

证券代码:002284         证券简称:亚太股份        公告编号:2019-042

债券代码:128023         债券简称:亚太转债



                   浙江亚太机电股份有限公司
               第七届监事会第二次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,

  并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    浙江亚太机电股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二次会议于

2019 年 8 月 28 日上午在公司会议室召开,应参加会议的监事五名,实际参加会

议的监事五名,会议由监事会召集人朱文钢先生主持,符合《公司法》及《公司

章程》有关规定。经与会监事认真审议通过了以下议案:

    一、会议以 5 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《2019 年半年度报

告全文及摘要》。

    监事会认为:董事会对浙江亚太机电股份有限公司 2019 年半年度报告的编

制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定,报告内容真实、

准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

    二、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2019 年半年度募

集资金存放与使用情况专项报告》。

    监事会认为:公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变

募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
    三、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司会计政

策变更的议案》。

    监事会认为:本次会计政策变更是根据国家会计政策变更的要求及公司实际

情况进行相应变更,符合相关规定,有利于客观、公允地反映公司的财务状况和

经营成果。本次关于会计政策变更事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司

章程》的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

    特此公告。




                                        浙江亚太机电股份有限公司监事会

                                                二〇一九年八月二十八日

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