亚太股份:第七届董事会第三次会议决议公告

证券代码:002284             证券简称:亚太股份      公告编号:2019-045

债券代码:128023             债券简称:亚太转债



                     浙江亚太机电股份有限公司
                 第七届董事会第三次会议决议公告



      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,

 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    浙江亚太机电股份有限公司(以下简称“亚太股份”或“公司”)第七届董

事会第三次会议于 2019 年 9 月 27 日以通讯形式召开。公司于 2019 年 9 月 24

日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事,出席本次会议的董事应为

9 人,实到 9 人,其中独立董事 3 名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议

事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    一、董事会会议审议情况:

    1、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于调整预计 2019

年度日常关联交易金额的议案》,关联董事黄伟中先生、黄伟潮先生、黄来兴先

生回避了表决。

    独立董事对此事项发表的事前认可意见及独立意 见详见巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn。

    《关于调整预计 2019 年度日常关联交易金额的公告》详见《证券时报》、《证

券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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二、备查文件:

1、第七届董事会第三次会议决议;

2、独立董事关于调整预计 2019 年度日常关联交易金额发表的事前认可意见;

3、独立董事关于调整预计 2019 年度日常关联交易金额发表的独立意见。

特此公告。




                                    浙江亚太机电股份有限公司董事会

                                            二○一九年九月二十七日




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