亚太股份:第七届董事会第五次会议决议公告

证券代码:002284         证券简称:亚太股份           公告编号:2019-054

债券代码:128023         债券简称:亚太转债



                    浙江亚太机电股份有限公司
               第七届董事会第五次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,

  并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    浙江亚太机电股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议

于 2019 年 11 月 21 日以通讯形式召开。公司于 2019 年 11 月 15 日以专人送达及

电子邮件、传真形式通知了全体董事,出席本次会议的董事应为 9 人,实到 9

人,其中独立董事 3 名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公

司法》和《公司章程》的相关规定。

    出席本次会议的董事表决通过了如下议案:

    一、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于使用部分闲

置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

    同意公司使用不超过 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自

2019 年 11 月 21 日起不超过 12 个月,到期将以自有资金归还至公司募集资金

专用账户。

    《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见《证券时报》、

《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    公司独立董事、保荐机构对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

的议案》发表了独立意见及核查意见,独立意见及核查意见全文详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

    二、备查文件:

    1、第七届董事会第五次会议决议;

    2、独立董事对相关事项发表的独立意见;

    3、保荐机构核查意见。

    特此公告。

                                       浙江亚太机电股份有限公司董事会

                                             二○一九年十一月二十一日

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