亚太股份:第七届董事会第八次会议决议公告

证券代码:002284         证券简称:亚太股份          公告编号:2020-011

债券代码:128023          债券简称:亚太转债



                   浙江亚太机电股份有限公司
               第七届董事会第八次会议决议公告



      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,

 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    浙江亚太机电股份有限公司(以下简称“亚太股份”或“公司”)第七届董

事会第八次会议于 2020 年 4 月 27 日以现场结合通讯形式召开。公司于 2020 年

4 月 17 日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事,出席本次会议的

董事应为 9 人,实到 9 人,其中独立董事 3 名。会议由公司董事长黄伟中先生主

持。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章

程》的相关规定。

    出席本次会议的董事表决通过了如下议案:

    一、审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》。

    独立董事钱一民先生、吴伟明先生、祝立宏女士向董事会提交了《公司 2019

年度独立董事述职报告》(详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ),并将在

2019 年度股东大会上进行述职。

    表决结果:9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。
    二、审议通过了《公司 2019 年度总经理工作报告》。

    表决结果:9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

    三、审议通过了《公司 2019 年年度报告全文及摘要》。

    《公司 2019 年年度报告全文》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ,

《公司 2019 年年度报告摘要》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn。

    表决结果:9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。

    四、审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》。

    公司 2019 年度财务决算相关数据详见《公司 2019 年年度报告全文》。

    表决结果:9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。

    五、审议通过了《公司 2019 年度利润分配方案》。

    根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(天健审〔2020〕

3488 号),2019 年度母公司实现净利润为-10,075.20 万元,加上上年结转未分配利

润 47,245.15 万元,实际可供股东分配的利润为 37,169.95 万元。

    现阶段公司业绩亏损,研发投入较大,同时受新型冠状病毒疫情影响,国内

外经济环境波动剧烈,为满足公司资金流动性的需求,保障公司生产经营的正常

运行,促进公司稳健发展,拟决定本年度不进行现金分红,不送红股,不以资本

公积转增股本,未分配利润结转下一年度。

    独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn。
    表决结果:9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。

    六、审议通过了《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、

《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    保荐机构对本议案发表的核查意见、独立董事对本议案发表的独立意见、天

健会计师事务所有限公司出具的天健审〔2020〕3489 号《募集资金年度存放与

使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    表决结果:9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

    七、审议通过了《公司 2019 年度内部控制的自我评价报告》。

    《 公 司 2019 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn。

    表决结果:9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

    八、审议通过了《预计 2020 年度日常关联交易事项的议案》,关联董事黄

伟中、黄伟潮、黄来兴、施兴龙、施正堂、施纪法回避了表决。

    《关于预计 2020 年度日常关联交易事项的公告》详见《证券时报》、《证券

日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    表决结果:3 票通过、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。

    九、审议通过了《续聘公司 2020 年度审计机构的议案》,同意续聘天健会

计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。

    独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见,具体内容详见巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn 。

    表决结果:9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。

    十、审议通过了《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬

的方案》。

    公司董事、监事和高级管理人员 2019 年度薪酬情况详见《公司 2019 年年度

报告全文》。

    独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn。

    表决结果:9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。

    十一、审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

    《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    表决结果:9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

    十二、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

    《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和

巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    表决结果:9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。

    十三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

    为完善公司治理结构,建立健全内部控制制度,不断提升公司规范运作水平,

公司结合实际情况对《公司章程》的相关条款进行了修订。
    《 公 司 章 程 修 正 案 》 及 《 公 司 章 程 》( 草 案 ) 详 见 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn。

    表决结果:9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。

    十四、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。

    《董事会秘书工作细则》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    表决结果:9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

    十五、审议通过了《关于修订<内部财务控制制度>的议案》。

    《内部财务控制制度》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    表决结果:9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

    十六、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

    《股东大会议事规则》(草案)详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    表决结果:9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。

    十七、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

    《董事会议事规则》(草案)详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    表决结果:9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。

    十八、审议通过了《关于修订<分红管理制度>的议案》。

    《分红管理制度》(草案)详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    表决结果:9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。
    十九、审议通过了《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》。

    《 股 东 大 会 网 络 投 票 实 施 细 则 》( 草 案 ) 详 见 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn。

    表决结果:9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。

    二十、审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。

    《关联交易管理办法》(草案)详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    表决结果:9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。

    二十一、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

    《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    表决结果:9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

    二十二、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

    《总经理工作细则》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    表决结果:9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

    二十三、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

    《内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    表决结果:9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

    二十四、审议通过了《关于修订<环境信息披露管理制度>的议案》。

    《环境信息披露管理制度》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    表决结果:9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
    二十五、审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》。

    《子公司管理制度》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    表决结果:9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

    二十六、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。

    《募集资金管理办法》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    表决结果:9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

    二十七、审议通过了《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》。

    《董事会专门委员会实施细则》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    表决结果:9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

    二十八、审议通过了《关于修订<内部审计管理制度>的议案》。

    《内部审计管理制度》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    表决结果:9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

    二十九、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股

份及其变动管理制度>的议案》。

    《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见巨潮

资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    表决结果:9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

    三十、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

    《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    表决结果:9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

    三十一、审议通过了《关于修订<控股股东行为规范>的议案》。

    《控股股东行为规范》(草案)详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    表决结果:9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。

    三十二、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

    《独立董事工作制度》(草案)详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    表决结果:9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。

    三十三、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

    《对外担保管理制度》(草案)详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    表决结果:9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。

    三十四、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

    本次会计政策变更是公司根据财政部规定进行的变更,决策程序符合有关法

律法规和《公司章程》等规定,董事会同意本次会计政策的变更。

    《关于公司会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》。

    独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn。

    表决结果:9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

    三十五、审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。

    《关于召开 2019 年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》和

巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    表决结果:9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
    三十六、审议通过了《2020 年第一季度报告全文及正文》

    《 公 司 2020 年 第 一 季 度 报 告 全 文 》 详 见 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn ,《公司 2020 年第一季度报告正文》详见《证券时报》、

《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    表决结果:9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

    三十七、备查文件:

    1、第七届董事会第八次会议决议;

    2、独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项发表的事前认可意见;

    3、独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见;

    4、保荐机构对第七届董事会第八次会议相关事项出具的核查意见。

    特此公告。




                                           浙江亚太机电股份有限公司董事会

                                                   二○二〇年四月二十九日

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