亚太股份:第七届监事会第八次会议决议公告

证券代码:002285        证券简称:亚太股份         公告编号:2020-019

债券代码:128023         债券简称:亚太转债



                   浙江亚太机电股份有限公司
               第七届监事会第八次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中

  的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    浙江亚太机电股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第八次会议于

2020 年 4 月 27 日在公司会议室召开,应参加会议的监事五名,实际参加会议的

监事五名。会议由监事会召集人朱文钢先生主持,符合《公司法》及本公司《章

程》有关规定。经与会监事认真审议,通过了以下议案:

   一、会议以 5 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《2019 年度监事会

工作报告》,并同意将该议案提交股东大会审议。

   二、会议以 5 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《2019 年年度报告

全文及摘要》,并同意将该议案提交股东大会审议。

    监事会认为:董事会编制和审核浙江亚太机电股份有限公司 2019 年年度报

告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整

地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   三、会议以 5 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《2019 年度财务决

算报告》,并同意将该议案提交股东大会审议。

   四、会议以 5 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《2019 年度利润分
配方案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

   五、会议以 5 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《2019 年度募集资

金存放与使用情况专项报告》。

    经审核,监事会认为:公司 2019 年度募集资金存放与使用符合中国证券监

督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,

符合公司《募集资金管理办法》有关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情

形。

   六、会议以 5 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《2019 年度内部控

制自我评价报告》。

    监事会认为:公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求,并能得

到有效执行,能够适应公司管理的要求和企业发展的需要,能够对编制真实、公

允的财务报表提供合理保证;《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》真实、客

观地反映了公司内部控制体系的建设及运行的情况。

   七、会议以 5 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于预计 2020

年度日常关联交易事项的报告》,并同意将该议案提交股东大会审议。

    监事会对公司 2020 年度预计发生的关联交易行为进行了核查,认为:公司

发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,交易价格公允,

没有违反公开、公平、公允原则,不存在损害公司和股东利益的情形。

   八、会议以 5 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于续聘 2020

年度审计机构的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

   九、会议以 5 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于确认公司董

事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬的方案》,并同意将本方案中董事、监
事年度薪酬该议案提交股东大会审议。

   十、会议以 5 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《内部控制规则落

实自查表》。

   十一、会议以 5 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于向银行申

请综合授信额度的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

   十二、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司会计

政策变更的议案》。

    监事会认为:本次会计政策变更是根据国家会计政策变更的要求及公司实际

情况进行相应变更,符合相关规定,有利于客观、公允地反映公司的财务状况和

经营成果。本次关于会计政策变更事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司

章程》的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

   十三、会议以 5 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《2020 年第一季

度报告全文及正文》。

    监事会认为:董事会编制和审核浙江亚太机电股份有限公司 2020 年第一季

度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、

完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

    十四、备查文件

    1、第七届监事会第八次会议决议。

    特此公告。

                                       浙江亚太机电股份有限公司监事会

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