亚太股份:公司章程修正案

                       浙江亚太机电股份有限公司

                                   章程修正案
      为完善公司治理结构,建立健全内部控制制度,不断提升公司规范运作水平,
公司依据《中华人民共和国证券法(2019 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司
规范运作指引(2020 年修订)》等的相关规定,结合实际情况对《公司章程》的
相关条款进行了修改,并授权公司管理层办理上述事宜涉及的工商登记、章程备
案手续等事项。
      本次修改详情如下:
序号          涉及条款修改前的表述                      涉及条款修改后的表述
              第一条 为维护浙江亚太机                    第一条 为维护浙江亚太机电
        电 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “公   股份有限公司(以下简称“公司”)、
        司”)、股东和债权人的合法权益,           股东和债权人的合法权益,规范公
        规范公司的组织和行为,根据《中             司的组织和行为,根据《中华人民
        华人民共和国公司法》(以下简称             共和国公司法》(以下简称“《公司
        “《公司法》”)、《中华人民共和国         法》”)、《中华人民共和国证券法》
        证券法》(以下简称“《证券法》”)         (以下简称“《证券法》”)和《上
  1
        和《上市公司监管指引第 3 号——            市公司监管指引第 3 号——上市公
        上市公司现金分红》等规定,制订             司现金分红》、《上市公司章程指
        《浙江亚太机电股份有限公司章               引》、《深圳证券交易所股票上市规
        程》(以下简称“本章程”)。               则》、《深圳证券交易所上市公司规
                                                   范运作指引》等规定,制订《浙江
                                                   亚太机电股份有限公司章程》 以下
                                                   简称“本章程”)。
            第二十九条 公司董事、监                      第二十九条 公司董事、监事、
        事、高级管理人员、持有公司 5%              高级管理人员、持有公司 5%以上
        以上的有表决权股份的股东,将其             的有表决权股份的股东,将其所持
        所持有的公司股票在买入之日起 6             有的公司股票或者其他具有股权性
        个月以内卖出,或者在卖出之日起             质的证券在买入之日起 6 个月以内
        6 个月内又买入的,由此获得的收             卖出,或者在卖出之日起 6 个月内
        益归公司所有。但是,证券公司因             又买入的,由此获得的收益归公司
  2     包销购入售后剩余股票而持有 5%              所有。但是,证券公司因包销购入
        以上股份的,卖出该股票不受 6 个            售后剩余股票而持有 5%以上股份
        月时间限制。                               的,卖出该股票不受 6 个月时间限
            公司董事会不按照前款规定               制。
        执行的,股东有权要求董事会在 30                  前款所称董事、监事、高级管
        日内执行。公司董事会未在上述期             理人员、自然人股东持有的股票或
        限内执行的,股东有权为了公司的             者其他具有股权性质的证券,包括
        利益以自己的名义直接向人民法               其配偶、父母、子女持有的及利用
    院提起诉讼。                     他人账户持有的股票或者其他具有
        公司董事会不按照第一款的 股权性质的证券。
    规定执行的,负有责任的董事依法       公司董事会不按照前款规定执
    承担连带责任。                   行的,股东有权要求董事会在 30
                                     日内执行。公司董事会未在上述期
                                     限内执行的,股东有权为了公司的
                                     利益以自己的名义直接向人民法院
                                     提起诉讼。
                                         公司董事会不按照第一款的规
                                     定执行的,负有责任的董事依法承
                                     担连带责任。
        第四十条 股东大会是公司          第四十条 股东大会是公司的
    的最高权力机构,依法行使下列职 最高权力机构,依法行使下列职权:
    权:                               (一)决定公司经营方针和投资
      (一)决定公司经营方针和投资 计划;
    计划;                             (二)选举和更换非由职工代表
      (二)选举和更换非由职工代表 担任的董事、监事,决定有关董事、
    担任的董事、监事,决定有关董事、 监事的报酬事项;
    监事的报酬事项;                   (三)审议批准董事会的报告;
      (三)审议批准董事会的报告;     (四)审议批准监事会的报告;
      (四)审议批准监事会的报告;     (五)审议批准公司的年度财务
      (五)审议批准公司的年度财务 预算方案、决算方案;
    预算方案、决算方案;               (六)审议批准公司的利润分配
      (六)审议批准公司的利润分配 方案和弥补亏损方案;
    方案和弥补亏损方案;               (七)对公司增加或者减少注册
      (七)对公司增加或者减少注册 资本作出决议;
    资本做出决议;                     (八)对发行公司债券作出决议;
3     (八)对发行公司债券做出决       (九)对公司合并、分立、解散、
    议;                             清算或者变更公司形式做出决议;
      (九)对公司合并、分立、解散、 (十)修改本章程;
    清算或者变更公司形式做出决议;     (十一)对公司聘用、解聘会计
      (十)修改本章程;             师事务所做出决议;
      (十一)对公司聘用、解聘会计     (十二)审议批准第四十一条规
    师事务所做出决议;               定的担保事项;
      (十二)审议批准第四十一条规     (十三)审议公司在一年内购买、
    定的担保事项;                   出售重大资产金额超过公司最近一
      (十三)审议公司在一年内购 期经审计总资产 30%的事项;
    买、出售重大资产超过公司最近一     (十四)审议批准变更募集资金
    期经审计总资产 30%的事项;       用途事项;
      (十四)审议批准变更募集资金     (十五)审议股权激励计划;
    用途事项;                         (十六)对公司因本章程第二十
      (十五)审议股权激励计划;     三条第(一)项、第(二)项规定的情形
      (十六)审议法律、行政法规、 收购本公司股份作出决议;
    部门规章和本章程规定应当由股       (十七)审议公司发生的以下交
    东大会决定的其他事项。         易:
        上述股东大会的职权不得通         1、交易涉及的资产总额占上
    过授权的形式由董事会或者其他 市公司最近一期经审计总资产的
    机构和个人代为行使。           50%以上,该交易涉及的资产总额
                                   同时存在账面值和评估值的,以较
                                   高者作为计算数据;
                                         2、交易标的(如股权)在最近一
                                   个会计年度相关的营业收入占公司
                                   最近一个会计年度经审计营业收入
                                   的 50%以上,且绝对金额超过五千
                                   万元;
                                         3、交易标的(如股权)在最近一
                                   个会计年度相关的净利润占公司最
                                   近一个会计年度经审计净利润的
                                   50%以上,且绝对金额超过五百万
                                   元;
                                         4、交易的成交金额(含承担债
                                   务和费用)占公司最近一期经审计
                                   净资产的 50%以上,且绝对金额超
                                   过五千万元;
                                         5、交易产生的利润占公司最
                                   近一个会计年度经审计净利润的
                                   50%以上,且绝对金额超过五百万
                                   元。
                                         上述指标 计算 中涉及 的数 据
                                   如为负值,取其绝对值计算。
                                       (十八)审议公司与关联人(关
                                   联自然人和关联法人)发生的交易
                                   (公司获赠现金资产 和提供担保除
                                   外)金额在 3000 万元以上,且占公
                                   司最近一期经审计净资产绝对值
                                   5%以上的关联交易;
                                       (十九)审议法律、行政法规、
                                   部门规章和本章程规定应当由股东
                                   大会决定的其他事项。
                                         上述股东 大会 的职权 不得 通
                                   过授权的形式由董事会或者其他机
                                   构和个人代为行使。
         第四十一条 公司下列对外         第四十一条 公司下列对外
    担保行为,须经股东大会审议通 担保行为,须经股东大会审议通过。
    过。                               (一)本公司及本公司控股子
4
        (一)本公司及本公司控股子 公司的对外担保总额,达到或超过
    公司的对外担保总额,达到或超过 最近一期经审计净资产的 50%以后
    最近一期经审计净资产的 50%以 提供的任何担保;
    后提供的任何担保;                   (二)连续十二个月内担保金
        (二)公司对外担保总额,达   额超过公司最近一期经审计总资产
    到或者超过最近一期经审计总资     的 30%;
    产的 30%以后提供的任何担保;         (三)为资产负债率超过 70%
          为资产负债率超过 70%的担   的担保对象提供的担保;
    保对象提供的担保;                   (四)连续十二个月内担保金
          单笔担保额超过最近一期经   额超过公司最近一期经审计净资产
    审计净资产 10%以上的担保;       的 50%且绝对金额超过五千万元的
        (五)对股东、实际控制人及   担保;
    其关联方提供的担保。                 (五)单笔担保额超过公司最
                                     近一期经审计净资产 10%以上的担
                                     保;
                                           对股东、实际控制人及其关联
                                     方提供的担保。
          第七十七条 下列事项由股          第七十七条 下列事项由股
    东大会以特别决议通过:           东大会以特别决议通过:
        (一)公司增加或者减少注册       (一)公司增加或者减少注册
    资本;                           资本;
        (二)公司的分立、合并、解       (二)公司的分立、合并、解
    散和清算;                       散和清算;
        (三)本章程的修改;             (三)本章程的修改;
        (四)公司在一年内购买、出       (四)公司在一年内购买、出
    售重大资产或者担保金额超过公     售重大资产金额超过公司最近一期
    司最近一期经审计总资产 30%的;   经审计总资产 30%的;
        (五)股权激励计划;             (五)连续十二个月内担保金
5
        (六)审议发放股票股利或以   额超过公司最近一期经审计总资产
    公积金转增股本的方案的;         的 30%;
        (七)对本章程规定的利润分       (六)股权激励计划;
    配政策的调整或变更的;               (七)审议发放股票股利或以
        (八)法律、行政法规或本章   公积金转增股本的方案的;
    程规定的,以及股东大会以普通决       (八)对本章程规定的利润分
    议认定会对公司产生重大影响的、   配政策的调整或变更的;
    需要以特别决议通过的其他事项。       (九)法律、行政法规或本章
                                     程规定的,以及股东大会以普通决
                                     议认定会对公司产生重大影响的、
                                     需要以特别决议通过的其他事项。
        第七十八条 股东(包括股东          第七十八条 股东(包括股东
    代理人)以其所代表的有表决权的   代理人)以其所代表的有表决权的
    股份数额行使表决权,每一股份享   股份数额行使表决权,每一股份享
    有一票表决权。                   有一票表决权。股东大会审议影响
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        公司持有的本公司股份没有     中小投资者利益的重大事项时,对
    表决权,且该部分股份不计入出席   中小投资者表决应当单独计票。单
    股东大会有表决权的股份总数。     独计票结果应当及时公开披露。
        董事会、独立董事和符合相关         公司持有 的本 公司股 份没 有
    规定条件的股东可以征集股东投 表决权,且该部分股份不计入出席
    票权。                         股东大会有表决权的股份总数。
                                       董事会、独立董事和持有 1%
                                   以上有表决权股份的股东等主体可
                                   以征集股东投票权。征集股东投票
                                   权应当向被征集人充分披露具体投
                                   票意向等信息。禁止以有偿或者变
                                   相有偿的方式征集股东投票权。公
                                   司不得对征集投票权提出最低持股
                                   比例限制。
        第八十二条 董事、监事候选      第八十二条 董事、监事候选
    人名单以提案的方式提请股东大 人名单以提案的方式提请股东大会
    会表决。                       表决。
        股东大会就选举董事、监事进     股东大会就选举董事、监事进
    行表决时,根据本章程的规定或者 行表决时,根据本章程的规定或者
    股东大会的决议,可以实行累积投 股东大会的决议,应当实行累积投
    票制。                         票制。
        前款所称累积投票制是指股       前款所称 累积 投票制 是指 股
    东大会选举董事或者监事时,每一 东大会选举董事或者监事时,每一
    股份拥有与应选董事或者监事人 股份拥有与应选董事或者监事人数
    数相同的表决权,股东拥有的表决 相同的表决权,股东拥有的表决权
    权可以集中使用。董事会应当向股 可以集中使用。董事会应当向股东
    东公告候选董事、监事的简历和基 公告候选董事、监事的简历和基本
    本情况。                       情况。股东大会表决实行累积投票
        董事候选人应在股东大会召 制应执行以下原则:
    开之前做出书面承诺,同意接受提   (一)董事或者监事候选人数可
    名,承诺公开披露的董事候选人的 以多于股东大会拟选人数,但每位
7
    详细资料真实、完整并保证当选后 股东所投票的候选人数不能超过股
    切实履行董事职责。             东大会拟选董事或者监事人数,所
        持有公司 5%以上股权的股东 分配票数的总和不能超过股东拥有
    或联合持有公司 5%以上股权的股 的投票数,否则,该票作废;
    东可提出董事和监事的候选人,并   (二)独立董事和非独立董事实
    报公司董事会确认,由董事会形成 行分开投票。选举独立董事时每位
    董事、监事候选人有关的议案,提 股东有权取得的选票数等于其所持
    请股东大会决议。董事会应当向股 有的股票数乘以拟选独立董事人数
    东提供候选董事、监事的简历和基 的乘积数,该票数只能投向公司的
    本情况。独立董事候选人提名根据 独立董事候选人;选举非独立董事
    公司《独立董事工作制度》执行。 时,每位股东有权取得的选票数等
                                   于其所持有的股票数乘以拟选非独
                                   立董事人数的乘积数,该票数只能
                                   投向公司的非独立董事候选人;
                                     (三)董事或者监事候选人根据
                                   得票多少的顺序来确定最后的当选
                                   人,但每位当选人的最低得票数必
                                      须超过出席股东大会的股东(包括
                                      股东代理人)所持股份总数的半数。
                                      如当选董事或者监事不足股东大会
                                      拟选董事或者监事人数,应就缺额
                                      对所有不够票数的董事或者监事候
                                      选人进行再次投票,仍不够者,由
                                      公司下次股东大会补选。如 2 位
                                      以上董事或者监事候选人的得票相
                                      同,但由于拟选名额的限制只能有
                                      部分人士可当选的,对该等得票相
                                      同的董事或者监事候选人需单独进
                                      行再次投票选举。
        第八十三条 董事的提名方           第八十三条 董事候选人由持
    式和程序为:                      有或合并持有公司有表决权股份总
        1、公司董事换届或新增董事,   数 3%以上的股东或董事会提名,
    董事会和单独或合并持有公司已      其中独立董事候选人由董事会、监
    发行股份 5%以上的股东,有权提     事会、单独或者合并持有公司已发
    出新的董事候选人;其中,单独或    行股份 1%以上的股东提名;非由
    合并持有公司已发行股份 1%以上     职工代表担任的监事候选人由持有
    的股东,有权提出独立董事候选      或合并持有公司有表决权股份总数
    人。                              3%以上的股东或监事会提名。前述
        2、单独或合并持有公司已发     有提名权的股东提出关于提名董
    行股份 5%以上的股东提出新的董     事、监事候选人的临时提案的,最
    事候选人时,应将提名资格证明及    迟应在股东大会召开 10 日前、以
    所提候选人必备资料在相应股东      书面提案的形式向召集人提出并应
    大会召开前的 10 个工作日提交董    同时提交本章程第五十六条规定的
    事会,由董事会审核提名及被提名    有关董事、监事候选人的详细资料。
    人是否符合有关法规规定,通过审    召集人在接到上述股东的董事、监
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    核后的被提名人由董事会公告并      事候选人提名后,应尽快核实被提
    提交股东大会选举。                名候选人的简历及基本情况。
        监事会换届或新增监事的提          由职工代表担任的监事由公司
    名方式和程序为:                  职工代表大会民主选举产生。
        1、由股东代表担任的监事,
    监事会和单独或合并持有公司已
    发行股份 5%以上的股东,有权提
    出新的监事候选人。
        2、单独或合并持有公司已发
    行股份 5%以上的股东提出新的监
    事候选人时,应将提名资格证明及
    所提候选人必备资料在相应股东
    大会召开前 10 个工作日提交监事
    会,由监事会审核提名及被提名人
    是否符合有关法规规定,通过审核
    后的提名人由监事会公告并提交
    股东大会选举。
        3、由职工代表担任的监事,
    由工会组织提名,由职工民主选举
    产生或更换。
          第一百一十二条 董事会应                  第一百一十二条 董事会应当
    当确定对外投资、收购出售资产、           确定对外投资、收购出售资产、资
    资产抵押、对外担保事项、委托理           产抵押、对外担保事项、委托理财、
    财、关联交易的权限,建立严格的           关联交易的权限,建立严格的审查
    审查和决策程序;重大投资项目应           和决策程序;重大投资项目应当组
    当组织有关专家、专业人员进行评           织有关专家、专业人员进行评审,
    审,并报股东大会批准。董事会有           并报股东大会批准。董事会有权决
    权决定符合以下标准的交易事项:           定符合以下标准但未达到股东大会
        (一)单笔对外投资额在公司最         审议标准的交易事项:
    近一期经审计净资产 10%以内,全               (一)交易涉及的资产总额占公
    年累计投资额在公司最近一期经审           司最近一期经审计总资产的 10%
    计净资产 30%以内的投资项目;             以上,该交易涉及的资产总额同时
        (二)交易涉及的资产总额(同         存在账面值和评估值的,以较高者
    时存在帐面值和评估值的,以高者           作为计算数据;
    为准)占公司最近一期经审计的资               (二)交易标的(如股权)在最
    产总额不足 30%的;                      近一个会计年度相关的营业收入占
        (三)交易产生的利润占公司最         公司最近一个会计年度经审计营业
    近一个会计年度经审计净利润不足           收入的 10 %以上,且绝对金额超
    50%的;                                 过一千万元;
        (四)交易的成交金额(承担债             (三)交易标的(如股权)在最
9
    务、费用等应当一并计算)占公司           近一个会计年度相关的净利润占公
    最近一期经审计净资产值不足               司最近一个会计年度经审计净利润
    50%的;                                 的 10 %以上,且绝对金额超过一
        (五)单笔或预计连续 12 个月         百万元;
    内发生的交易标的相同或相似的金               (四)交易的成交金额(承担债
    额在人民币 3000 万元以下,且占公         务、费用等应当一并计算)占公司
    司最近一期经审计净资产绝对值             最近一期经审计净资产的 10%以
    5%以下的关联交易;                       上,且绝对金额超过一千万元;
          超过上述标准的交易和关联               (五)交易产生的利润占公司最
    交易必须提交股东大会审议决定。           近一个会计年度经审计净利润的
    “交易”、“关联交易”、“关联自然人”   10 %以上,且绝对金额超过一百万
    和“关联法人”的范围依《深圳证券         元。
    交易所股票上市规则》的相关规定               (六)公司与关联自然人发生的
    确定。                                   交易金额在三十万元以上的关联交
                                             易,以及与关联法人发生的交易金
                                             额在三百万元以上,且占上市公司
                                             最近一期经审计净资产绝对值
                                             0.5%以上的关联交易;
                                                   “交易”、“关联交易”、“关联自
                                             然人”和“关联法人”的范围依《深圳
                                        证券交易所股票上市规则》的相关
                                        规定确定。
         第一百一十三条 董事会制             第一百一十三条 董事会制定
     定《对外长期投资管理制度》、《对   《对外长期投资管理制度》、《对外
     外担保管理制度》和《关联交易管     担保管理制度》和《关联交易管理
     理办法》,经股东大会审议通过后作   办法》,经股东大会审议通过后作为
     为本章程的附件执行。               本章程的附件执行。
                                             公司董事会设立审计委员会,
                                        并根据需要设立战略委员会、提名
                                        委员会、薪酬与考核委员会等相关
                                        专门委员会。专门委员会对董事会
10
                                        负责,依照本章程和董事会授权履
                                        行职责,提案应当提交董事会审议
                                        决定。专门委员会成员全部由董事
                                        组成,其中审计委员会、提名委员
                                        会、薪酬与考核委员会中独立董事
                                        占多数并担任召集人,审计委员会
                                        的召集人为会计专业人士。董事会
                                        负责制定专门委员会工作规程,规
                                        范专门委员会的运作。
         第一百二十条 董事会会议应           第一百二十条 董事会会议应
     当有过半数的董事出席方可举行。     当有过半数的董事出席方可举行。
     董事会决议的表决,实行一人一票。   董事会决议的表决,实行一人一票。
     董事会做出决议,必须经全体董事     董事会做出决议,必须经全体董事
11
     的过半数通过。董事会做出决议,     的过半数通过。法律、行政法规、
     必须经全体董事的过半数通过,法     部门规章或本章程另有规定的除
     律、行政法规、部门规章或本章程     外。
     另有规定的除外。
         第一百六十五条 在公司当年          第一百六十五条 在公司当年
     盈利且累计未分配利润为正数且保     税后利润,在弥补亏损及提取法定
     证公司能够持续经营和长期发展的     公积金后有盈余的,如公司无重大
     前提下,如公司无重大资金支出安     资金支出安排或影响公司持续经营
     排,公司应当优先采取现金方式分     等重大不利情形,公司应当优先采
     配股利,且公司每年以现金方式分     取现金方式分配股利,且公司每年
     配的利润不低于当年实现的可供股     以现金方式分配的利润不低于当年
     东分配的利润的 10%。具体每个年     实现的可供股东分配的利润的
12
     度的分红比例由董事会根据公司年     10%。具体每个年度的分红比例由
     度盈利状况和未来资金使用计划提     董事会根据公司年度盈利状况和未
     出预案。                           来资金使用计划提出预案。
         在公司经营状况良好,且董事         在公司经营状况良好,且董事
     会认为公司每股收益、股票价格与     会认为公司每股收益、股票价格与
     公司股本规模、股本结构不匹配时,   公司股本规模、股本结构不匹配时,
     公司可以在满足上述现金分红比例     公司可以在满足上述现金分红比例
     的前提下,同时采取发放股票股利     的前提下,同时采取发放股票股利
     的方式分配利润。公司在确定以股     的方式分配利润。公司在确定以股
     票方式分配利润的具体金额时,应     票方式分配利润的具体金额时,应
     当充分考虑以股票方式分配利润后     当充分考虑以股票方式分配利润后
     的总股本是否与公司目前的经营规     的总股本是否与公司目前的经营规
     模、盈利增长速度相适应,并考虑     模、盈利增长速度相适应,并考虑
     对未来债权融资成本的影响,以确     对未来债权融资成本的影响,以确
     保利润分配方案符合全体股东的整     保利润分配方案符合全体股东的整
     体利益和长远利益。公司向社会公     体利益和长远利益。 公司向社会公
     众增发新股、发行可转换公司债券     众增发新股、发行可转换公司债券
     或向原有股东配售股份需满足“公     或向原有股东配售股份需满足“公
     司最近三年以现金方式累计分配的     司最近三年以现金方式累计分配的
     利润不少于最近三年实现的年均可     利润不少于最近三年实现的年均可
     分配利润的百分之三十”的要求。     分配利润的百分之三十”的要求。
         第一百八十四条 公司聘用            第一百八十四 条 公司聘用
     会计师事务所由股东大会决定,董     会计师事务所由股东大会决定,董
     事会不得在股东大会决定前委任       事会不得在股东大会决定前委任会
     会计师事务所。                     计师事务所。
13
         如果会计师事务所职位出现
     空缺,董事会在股东大会召开前,
     可以委托会计师事务所填补该空
     缺。
          第一百九十五条 公司指定            第一百九十五 条 公司将以
     《证券时报》为刊登公司公告和其     《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
     他需要披露信息的媒体。             (http://www.cninfo.com.cn)、深圳
14                                      证券交易所网站以及其他符合中国
                                        证监会规定条件的报纸或网站,作
                                        为刊登公司公告和其他需要披露信
                                        息的媒体。
         第一百九十七条 公司合并,           第一百九十七条 公司合并,
     应当由合并各方签订合并协议,并     应当由合并各方签订合并协议,并
     编制资产负债表和财产清单。公司     编制资产负债表和财产清单。公司
     应当自做出合并之日起 10 日内通     应当自做出合并之日起 10 日内通
     知债权人,并于 30 日内在《证券     知债权人,并于 30 日内在《证券时
15   时报》上公告。债权人自接到通知     报》以及其他符合中国证监会规定
     书之日起 30 日内,未接到通知书     条件的报纸上公告。债权人自接到
     的自公告之日起 45 日内,可以要     通知书之日起 30 日内,未接到通知
     求公司清偿债务或者提供相应的       书的自公告之日起 45 日内,可以要
     担保。                             求公司清偿债务或者提供相应的担
                                        保。
         第一百九十九条 公司分立,           第一百九十九条 公司分立,
     其财产作相应的分割。               其财产作相应的分割。
16       公司分立,应当编制资产负债          公司分立,应当编制资产负债
     表及财产清单。公司应当自做出分     表及财产清单。公司应当自做出分
     立决议之日起 10 日内通知债权人,   立决议之日起 10 日内通知债权人,
       并于 30 日内在《证券时报》上公 并于 30 日内在《证券时报》以及其
       告。                             他符合中国证监会规定条件的报纸
                                        上公告。
            第二百零一条 公司需要减         第二百零一条 公司需要减
       少注册资本时,必须编制资产负债 少注册资本时,必须编制资产负债
       表及财产清单。                   表及财产清单。
            公司应当自做出减少注册资        公司应当自做出减少注册资本
       本决议之日起 10 日内通知债权人, 决议之日起 10 日内通知债权人,并
       并于 30 日内在《证券时报》上公 于 30 日内在《证券时报》以及其他
17     告。债权人自接到通知书之日起 30 符合中国证监会规定条件的报纸上
       日内,未接到通知书的自公告之日 公告。债权人自接到通知书之日起
       起 45 日内,有权要求公司清偿债 30 日内,未接到通知书的自公告之
       务或者提供相应的担保。           日起 45 日内,有权要求公司清偿债
            公司减资后的注册资本将不 务或者提供相应的担保。
       低于法定的最低限额。                 公司减资后的注册资本将不低
                                        于法定的最低限额。
           第二百零七条 清算组应当          第二百零七条 清算组应当自
       自成立之日起 10 日内通知债权人, 成立之日起 10 日内通知债权人,并
       并于 60 日内在《证券时报》上公 于 60 日内在《证券时报》以及其他
       告。债权人应当自接到通知书之日 符合中国证监会规定条件的报纸上
       起 30 日内,未接到通知书的自公 公告。债权人应当自接到通知书之
       告之日起 45 日内,向清算组申报 日起 30 日内,未接到通知书的自公
18     其债权。                         告之日起 45 日内,向清算组申报其
           债权人申报债权,应当说明债 债权。
       权的有关事项,并提供证明材料。       债权人申报债权,应当说明债
       清算组应当对债权进行登记。       权的有关事项,并提供证明材料。
           在申报债权期间,清算组不得 清算组应当对债权进行登记。
       对债权人进行清偿。                   在申报债权期间,清算组不得
                                        对债权人进行清偿。
           第二百二十二条 本章程由          第二百二十二 条 本章程经
19     公司董事会负责解释。             股东大会决议批准后生效,由公司
                                        董事会负责解释。

     本次修改《公司章程》事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。




                                        浙江亚太机电股份有限公司董事会

                                                      2020 年 04 月 29 日

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