世联行:独立董事关于第四届董事会第四十七次会议相关事项的事前认可及独立意见

                 深圳世联行集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第四十七次会议相关事项的事前认可及独立意见

       深圳世联行集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月19日召开
了第四届董事会第四十七次会议,根据《公司法》《证券法》、中国证监会
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深
圳证券交易所股票上市规则》及公司《独立董事工作制度》的有关规定,作为
公司的独立董事,就本次会议审议的相关议案进行了认真的审阅和讨论,对本次
董事会审议的关联交易事项进行了事前认可,同意将《关于深圳市世联小额贷
款有限公司信贷基础资产转让暨关联交易的议案》提交公司董事会审议,并对
此次会议审议事项发表独立意见如下:

       一、关于公司董事会换届选举的独立意见

       公司独立董事就上述事项发表如下独立意见:公司第五届董事会董事候选
人的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规及相关规定,合法
有效。

       在对第五届董事会董事候选人的教育背景、工作经历、专业能力和职业素
养等综合情况了解的基础上,我们认为本次董事候选人具备担任上市公司董事
的资格和能力,未发现有《公司法》《公司章程》规定不得担任公司董事或独立
董事的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,
上述人员的任职资格符合担任上市公司董事或独立董事的任职条件。

       同意提名陈劲松先生、朱敏女士、任克雷先生、郑伟鹤先生、钟清宇女
士、王正宇先生为第五届董事候选人,傅曦林先生、杨毅先生、张建平先生为
第五届独立董事候选人。同意将该项议案提交 2019 年第三次临时股东大会审
议。

       二、关于公司全资子公司深圳市世联小额贷款有限公司信贷基础资产转让
暨关联交易的独立意见

       公司独立董事认为:上述关联交易符合中国证监会、深圳证券交易所及公


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司的相关规定,该关联交易按照市场公平原则进行,交易价格按市场价格确
定,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,且不影响公司运营的独立
性,不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司董事会审议本次关联交易决
策程序符合有关法律、法规的规定。


                                       独立董事:傅曦林 邱国鹭   陈杰平


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