世联行:2019年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:002285           证券简称:世联行          公告编号:2019-076

                   深圳世联行集团股份有限公司
                 2019年第二次临时股东大会决议公告

   本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整,

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    特别提示:

    1、本次股东大会无增加、否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开情况

  1、召开时间:2019年9月23日(星期一)下午 14:30

  2、召开地点:深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼1205会议室

  3、召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式

  4、召集人:深圳世联行集团股份有限公司董事会

  5、主持人:独立董事傅曦林先生

  6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《上市公司股
东大会规则》的有关规定。

    二、会议出席情况

    出席本次股东大会的股东(及代理人)共12人,代表股份916,476,885股,

占公司有表决权股份总数的44.8600%。其中:

    (1)出席本次股东大会现场会议的股东(及代理人)共7人,代表股份
915,700,980股,占公司有表决权股份总数的44.8220%;

    (2)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共5人,代
表股份775,905股,占公司有表决权股份总数的0.0380%。

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    公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

    三、议案审议和表决情况

    本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案,议案表决情况如
下:

    (一)审议通过《关于与上海更赢信息技术有限公司签署战略合作框架协议
暨日常关联交易的议案》

       表决结果:同意916,461,585票,占参与投票的股东所持有表决权股份总数
的 99.9983% ;反 对 15,300票 , 占参 与投 票 的股 东所 持 有表 决 权股 份总 数 的
0.0017%;弃权0票,占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%。该议案已获
得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

    中小投资者表决结果为:同意91,058,741票,占参与投票中小股东所持表决
权股份总数的99.9832%;反对15,300票,占参与投票中小股东所持表决权股份总
数的0.0168%;弃权0票,占参与投票中小股东所持表决权股份总数的0%。

    根据相关法规规定,关联股东朱敏女士、深圳众志联高投资管理合伙企业(有
限合伙)对本议案回避表决。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称:北京德恒(深圳)律师事务所

    2、律师姓名:隋淑静、姜科

    3、本所律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的
人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结
果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

    五、备查文件

    1.深圳世联行集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议

    2.北京德恒(深圳)律师事务所关于深圳世联行集团股份有限公司 2019 年
第二次临时股东大会的法律意见书

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                                                     二〇一九年九月二十四日

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