世联行:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码:002285          证券简称:世联行             公告编号:2019-078

                     深圳世联行集团股份有限公司

                   第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    深圳世联行集团股份有限公司(以下简称“世联行”或“公司 ”)第五届董
事会第一次会议通知于 2019 年 9 月 30 日以邮件和电话方式送达各位董事,会议

于 2019 年 10 月 9 日以现场加通讯方式在公司会议室举行,会议应到董事 9 名,
实际到会董事 9 名,3 名监事列席本次会议。会议由陈劲松先生主持。会议的召
开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议,
通过如下决议:

    一、审议通过《选举公司第五届董事会董事长的议案》

    根据《公司法》及《公司章程》的规定,经与会董事推选,同意选举陈劲松

先生为公司第五届董事会董事长,任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期
届满时止。陈劲松先生的简历详见于2019年9月21日刊登在《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第四
届董事会第四十七次会议决议公告》。

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过《选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

    根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司董事会下设提名委员会、审
计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会,各委员会组成如下:

    1、公司提名委员会委员:杨毅先生(独立董事)、陈劲松先生、朱敏女士、
傅曦林先生(独立董事)、张建平先生(独立董事),任期与本届董事会相同,杨
毅先生为召集人。

    2、公司审计委员会委员:张建平先生(独立董事)、傅曦林先生(独立董事) 、
杨毅先生(独立董事)、王正宇先生,任期与本届董事会相同,张建平先生为召
集人。

    3、公司薪酬与考核委员会委员:傅曦林先生(独立董事) 、朱敏女士、
钟清宇女士、杨毅先生(独立董事)、张建平先生(独立董事),任期与本届董事
会相同,傅曦林先生为召集人。

    4、公司战略委员会委员:陈劲松先生、任克雷先生、朱敏女士、郑伟鹤先
生、钟清宇女士 、王正宇先生,任期与本届董事会相同,陈劲松先生为召集人。

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    根据董事会提名,同意继续聘任朱敏女士为公司总经理,全面负责公司的经
营管理工作。任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

    朱敏女士的简历详见附件。

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

    根据公司经营管理需要,经总经理朱敏女士提名、公司提名委员会审查,同
意聘任王正宇先生为公司财务总监,履行公司主管会计工作负责人职务(原由公

司董事、总经理朱敏女士暂代)。任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期
届满时止。

    王正宇先生的简历详见附件。

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    五、审议通过《关于公司董事长代行董事会秘书职责的议案》

    公司董事会指定公司董事长陈劲松先生代行第五届董事会秘书一职,直至公
司正式聘任新的董事会秘书。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,公

司将尽快聘任新的董事会秘书。

    《关于公司董事长代行董事会秘书职责的公告》全文刊登于 2019 年 10 月
10 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上。

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    六、审议通过《关于聘任公司审计部总监的议案》

    根据相关法规及公司《内部审计制度》的规定,经审计委员会的提名,同意
继续聘任李若希女士为公司审计部总监,负责年度内部审计工作的计划、实施;
负责各内审项目审计工作的组织实施,负责内审机构质量的监控,以及审计部门
团队成员的培养考核等日常管理工作。任期自本次会议通过之日起至本届董事会

任期届满时止。

    李若希女士的简历详见附件。

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    经董事长陈劲松先生提名、公司提名委员会审查,同意聘任胡迁女士为公司
证券事务代表,任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

    胡迁女士联系方式如下:

    电话:0755-22162824

    传真:0755-22162231

    电子邮箱:info@worldunion.com.cn

    联系地址:深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼

    胡迁女士的简历详见附件。

    表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    公司独立董事针对第三、第四项议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn )《独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关议案
的独立意见》。

    第五届董事会担任公司高级管理人员职务的董事总计 2 名,未超过公司董事
总人数的 1/2。

    特此公告。



                 深圳世联行集团股份有限公司

                        董 事 会

                    二〇一九年十月十日
附件:
                      深圳世联行集团股份有限公司

              高级管理人员、审计部总监及证券事务代表简历

    高级管理人员简历:

    朱敏女士,中国国籍,持有香港居民身份证,1969年5月11日生,清华大学
EMBA学历。1999年加入世联行,历任世联行代理事业部总经理、世联行副总经理;
现任本公司董事、总经理,任期为2016年9月8日至2019年9月7日。

    朱敏女士通过深圳众志联高投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司

54,615,962 股股票,其个人直接持有公司 2,452,942 股股票,与公司其他董事、

监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存
在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,
不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的
惩戒,不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》
第 3.2.3 条所规定的情况。

    王正宇先生,中国国籍,无境外居留权,1974年8月24日生,中国人民大学
本科毕业,获清华大学EMBA。1999年加入世联行,历任北京世联行常务副总经理、
环渤海代理业务中心总经理、北京世联行总经理及华北区域总经理,全面负责业

务、财务、人事等管理工作。现任本公司副总经理,任期为2016年9月9日至2019
年9月7日。

    王正宇先生直接持有公司股份 2,462,466 股,与公司其他董事、监事、高级

管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关
系,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于
失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,
不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》第 3.2.3
条所规定的情况。
    审计部总监简历:

    李若希女士,中国国籍,1978 年 8 月生,本科学历,会计师、注册会计师。
曾任长春现代会计师事务所项目负责人,深圳市百年创道房地产投资顾问有限公
司会计,深圳市新曼嘉达科技发展有限公司财务主管。2007 年 4 月起就职于本
公司,历任审计部审计师、高级审计师。现任本公司审计部总监,任期为 2016
年 9 月 9 日至 2019 年 9 月 7 日。

    李若希女士持有本公司股份 26,250 股,与公司其他董事、监事、高级管理
人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不
属于失信被执行人,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的

惩戒。

    证券事务代表简历:

    胡迁女士,中国国籍,无境外居留权,1986 年 11 月 20 日生,本科学历。
2010 年加入世联行,2015 年 8 月至今任职于公司证券事务部,从事信息披露工
作,2015 年 11 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

    胡迁女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存
在关联关系,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存
在关联关系,不属于失信被执行人,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所的惩戒。

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