世联行:独立董事关于第五届董事会第一次会议相关议案发表的独立意见

                   深圳世联行集团股份有限公司独立董事

        关于第五届董事会第一次会议相关议案发表的独立意见

    深圳世联行集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 10 月 9 日召开
了第五届董事会第一次会议,根据《公司法》《证券法》、中国证监会《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票
上市规则》及公司《独立董事工作制度》的有关规定,作为公司的独立董事,就本
次会议审议的相关议案进行了认真的阅读和讨论,就本次会议审议的相关议案发表

的独立意见如下:

    一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    经审阅朱敏女士、王正宇先生的个人履历及工作业绩,未发现有《公司法》《公
司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,亦未有被中国证监会确
定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。上述人员的任职资格符合担任上市公司高
级管理人员的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,符合《公司法》《公司章程》

的有关规定。

    同意聘任朱敏女士为公司总经理,聘任王正宇先生公司财务总监。其提名、聘
任的程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定,合法有效。




                                        独立董事:傅曦林 张建平    杨毅

                                              二〇一九年十月九日

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