奇正藏药:关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

证券代码:002287          证券简称:奇正藏药          公告编号:2020-055

                     西藏奇正藏药股份有限公司

            关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2020年第三次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人:西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称“公司”或“奇
正藏药”)董事会。
    2020年5月20日,公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开
2020年第三次临时股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    现场会议时间:2020年6月5日(星期五)下午14:30;
    网络投票时间:2020年6月5日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为2020年6月5日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年6月5日9:15-15:00。
    5、会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合方式。
    公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出
现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日:2020 年 5 月 28 日。
    7、出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
    于 2020 年 5 月 28 日(星期四)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师。
    8、会议地点:北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室。
    二、会议审议事项
    1、《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的2019年限制性股票的议案》;
    2、《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》。
    上述提案已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会
议审议通过,提案内容详见2020年5月21日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的
2019年限制性股票的公告》(公告编号:2020-053)、《关于修订<公司章程>
及办理相关工商变更登记的公告》(公告编号:2020-054)。
    审议提案1时,公司将对中小投资者的表决票单独计票,并将单独计票结果
进行公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、
监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
    提案1、2为特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)
所持表决权的2/3以上通过。
    审议提案1时,关联股东需回避表决。
    三、提案编码
    表一:本次股东大会提案编码表
                                                            备注
  提案编码                 提案名称
                                                    该列打勾的栏目可以投票

    100      总议案:本次股东大会所有提案                    √
             《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的
    1.00                                                     √
             2019 年限制性股票的议案》
             《关于修订<公司章程>及办理相关工商变
    2.00                                                     √
             更登记的议案》

    四、会议登记等事项
    1、会议登记事项
    (1)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
    (2)登记时间:2020年5月29日(星期五)(上午9:00-12:00,下午14:
00-17:00)。
   (3)登记地点:北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层董事会办公室。
   (4)登记手续:
   自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;
   法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席
人身份证进行登记;
   委托代理人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记;
授权委托书见附件2。
   远途或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
   信函邮寄地址:北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层董事会办公室,
邮编:100102,信函上请注明“2020年第三次临时股东大会”字样。
   传真:010-84766081。
   2、会议联系方式
   联系人:冯平、李阳            电话号码:010-84766012
   电子邮箱:qzzy@qzh.cn         传真号码:010-84766081
   3、本次会议会期半天,与会股东或代理人食宿和交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
    六、备查文件
   1、第四届董事会第二十二次会议决议;
   2、公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件。
   特此公告
                                             西藏奇正藏药股份有限公司
                                                        董事会
                                              二〇二〇年五月二十一日
附件1:

                        参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票的程序
    1、投票代码:362287;投票简称:奇正投票。
    2、填报表决意见
    本次股东大会为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2020 年 6 月 5 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 6 月 5 日 9:15—15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2:
                                   授权委托书
    兹全权委托_____________先生(女士)代表本公司/本人,出席西藏奇正藏
药股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会并代表本公司/本人依照以下指示
对提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为
行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

                          本次股东大会提案表决意见
                                                   备注
 提案编码               提案名称                该列打勾的栏   同意   反对   弃权
                                                  目可以投票
   100      总议案:本次股东大会所有提案            √
            《关于回购注销部分已获授但尚未
   1.00                                             √
            解锁的 2019 年限制性股票的议案》
            《关于修订<公司章程>及办理相关
   2.00                                             √
            工商变更登记的议案》


委托人(签名或盖章):                                   受托人(签名或盖章):
委托人身份证号码(营业执照号码):                       受托人身份证号码:
委托人股东账户:                                         委托日期:
委托人持股数:
有限期限:自签署日至本次股东大会结束


附注:
    1、投票时请在提案后相关意见下打“√”,该提案都不选择的,视为弃权;
如同一提案在赞成和反对都打√,视为废票。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,应
当加盖单位印章。

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