奇正藏药:2020年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:002287                证券简称:奇正藏药               公告编号:2020-057


                         西藏奇正藏药股份有限公司
                     2020 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

                                      特别提示
       1、本次股东大会无否决或修改议案的情况;
       2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
       一、会议召开情况和出席情况
       1、会议召集人:西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称“公司”或“奇正藏
药”)第四届董事会;
       2、表决方式:现场投票与网络投票相结合方式;
       3、会议时间
       3.1 现场会议时间:2020年6月5日(星期五)下午14:30;
       3.2 网络投票时间:2020年6月5日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为2020年6月5日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年6月5日9:15-15:00。
       4、现场会议召开地点:北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议
室;
       5、会议主持人:董事长雷菊芳女士;
       6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;
       7、会议出席情况
       7.1 股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东及股东代理人7人,
代表股份463,122,765股,占上市公司总股份的87.3452%。其中:通过现场投票
的 股 东及 股 东 代 理 人4 人 , 代 表 股 份463,107,565 股 ,占 上 市 公 司 总 股 份 的
87.3424%;通过网络投票的股东3人,代表股份15,200股,占上市公司总股份的
0.0029%。
    7.2 中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东及股东代理
人5人,代表股份181,077股,占上市公司总股份的0.0342%。其中:通过现场投
票的中小股东及股东代理人2人,代表股份165,877股,占 上市公司总股份的
0.0313%;通过网络投票的中小股东3人,代表股份15,200股,占上市公司总股
份的0.0029%。
    7.3 公司董事、监事出席了会议,高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了
如下议案:
    1、审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的2019年限制性股票
的议案》;
    总 表 决 情 况 : 同 意 463,114,565 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9982%;反对8,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0018%;弃权0股
(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意172,877股,占出席会议中小股东所持股份的
95.4715%;反对8,200股,占出席会议中小股东所持股份的4.5285%;弃权0股
(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    审议本议案时,关联股东已回避表决。
    2、审议通过了《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》;
    总 表 决 情 况 : 同 意 463,114,565 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9982%;反对8,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0018%;弃权0股
(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    三、律师见证情况
    本次股东大会经北京海润天睿律师事务所陶涛、井泉律师现场见证,并出具
了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合
《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。详见2020年6月6日刊登于巨潮资讯网的《北京海润天睿律师事务所关于西藏
奇正藏药股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书》。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、北京海润天睿律师事务所出具的《关于西藏奇正藏药股份有限公司2020
年第三次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告


                                             西藏奇正藏药股份有限公司
                                                       董事会
                                                  二○二○年六月六日

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