*ST宇顺:第四届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码:002289          证券简称:*ST宇顺           公告编号:2019-092

                 深圳市宇顺电子股份有限公司
           第四届董事会第三十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市宇顺电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十六
次会议通知于 2019 年 12 月 2 日以电子邮件等方式送达全体董事,会议于 2019
年 12 月 4 日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席的董事 7 人,实际

出席的董事 7 人。本次会议由董事长周璐女士主持,公司监事、高级管理人员列
席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。

    本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案:

    会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于转让长沙宇顺触
控技术有限公司 100%股权的议案》。

    经审议,董事会同意公司转让全资子公司长沙宇顺触控技术有限公司 100%

股权事项。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 5 日刊登在指定信息披露媒体《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于转让长沙
宇顺触控技术有限公司 100%股权的公告》(公告编号:2019-093)。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见公司于 2019 年 12 月 5 日刊
登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳市宇
顺电子股份有限公司独立董事关于转让长沙宇顺触控技术有限公司 100%股权的
独立意见》。

    特此公告。

                                              深圳市宇顺电子股份有限公司

                                                         董事会

                                                   二〇一九年十二月五日

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