辉煌科技:第六届董事会第二十次会议决议公告

  证券代码:002296         证券简称:辉煌科技        公告编号:2019-045


                     河南辉煌科技股份有限公司
                 第六届董事会第二十次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    河南辉煌科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会
议通知于 2019 年 10 月 14 日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事,会议于
2019 年 10 月 25 日(星期五)下午 14:30 在郑州市高新技术产业开发区科学大
道 74 号 2427 会议室以通讯表决的方式召开,会议应到董事 5 人,实到 5 人,符
合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由李海鹰先生主持,与会董事经
过认真讨论,审议表决通过了以下议案和事项:
    一、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了《2019 年第三季度报告全文及
正文》
    《2019 年第三季度报告正文》详见同日《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2019 年第三季度报告全文》详见同
日巨潮资讯网。
    二、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了《关于调整募集资金投资项目
实施进度的议案》
    独立董事对该事项发表了同意意见,详见同日巨潮资讯网《独立董事关于第
六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。《关于调整募集资金投资项目实
施进度的公告》详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。


    特此公告。


                                                河南辉煌科技股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                   2019 年 10 月 26 日

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