辉煌科技:第六届监事会第十六次会议决议公告

  证券代码:002296         证券简称:辉煌科技         公告编号:2019-046


                     河南辉煌科技股份有限公司
              第六届监事会第十六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    河南辉煌科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十六次会
议通知于 2019 年 10 月 14 日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事,会议于
2019 年 10 月 25 日(星期五)下午 15:30 在郑州市高新技术产业开发区科学大
道 74 号 2427 会议室以通讯表决的方式召开,会议应到监事 3 人,实到 3 人,符
合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郭治国先生主持,
与会监事经过认真讨论,审议表决通过了以下议案:

    一、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了《2019 年第三季度报告全文及
正文》
    监事会认为:董事会编制和审核的河南辉煌科技股份有限公司 2019 年第三
季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    《2019 年第三季度报告正文》详见同日《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2019 年第三季度报告全文》详见同
日巨潮资讯网。

    二、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了《关于调整募集资金投资项目
实施进度的议案》
    监事会认为:公司本次调整募集资金项目投资实施进度,是根据项目目前实
施情况而做出的切实可行的调整,不存在募集资金投资项目建设内容、实施主体
和地点的变更,也不存在损害公司利益和股东利益的情况,公司董事会严格履行
了必要的决策程序,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使
用的有关规定。因此,同意本次公司对募集资金投资项目实施进度进行的调整。
   《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》详见同日《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网。



   特此公告。


                                             河南辉煌科技股份有限公司
                                                   监   事   会
                                                2019 年 10 月 26 日

关闭窗口