博云新材:关于监事会换届选举的公告

证券代码:002297         证券简称:博云新材             编号:2019-073


                   湖南博云新材料股份有限公司
                    关于监事会换届选举的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    湖南博云新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会监事任职
期限已满,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定,公司于
2019 年 9 月 23 日召开了第五届监事会第二十二次会议,审议通过了《湖南博云
新材料股份有限公司关于监事会换届及提名第六届监事会非职工代表监事候选
人的议案》。

    经公司监事会、有关股东的推荐,提名谭强先生、周怡女士为公司第六届监
事会非职工代表监事候选人(简历见附件)。
    上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制进
行表决。2 名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表
选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
    第六届监事会监事候选人中最近二年内担任过公司董事或者高级管理人员
的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监
事总数的二分之一。公司第六届监事会监事任期三年,自公司股东大会审议通过
之日起计算。为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第五
届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,认真履行监
事义务和职责。
    公司对第五届监事会各位监事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做
的贡献表示衷心感谢!


    特此公告。
                                         湖南博云新材料股份有限公司
                                                     监事会
                                                2019 年 9 月 23 日




附件:


谭强先生:男,中国国籍,1976 年 7 月出生,毕业于湖南大学会计学院会计专
业,硕士研究生、高级会计师、注册税务师。具有期货从业资格、证券从业资格。
历任湖南 HEG 电子玻璃有限公司财务经理,湖南湘投高科技创业投资有限公司
投资部投资助理,2010 年 9 月起至今负责风险控制部的工作。现任公司监事,
湖南山河科技股份有限公司监事,湖南奥谱隆科技股份有限公司监事。
    除上述者外,谭强先生:

    (一)未持有公司股票;
    (二)为公司股东湖南湘投高科技创业投资有限公司风险控制部负责人,除
此之外,与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司股份 5%以上的股东
不存在关联关系;
    (三)截至本公告披露之日,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十
六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年
内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次
以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查。
    (四)经公司在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。
周怡女士:女,中国国籍,1978 年 4 月出生,大专学历。历任长沙伟徽高科技
新材料有限公司仓库、财务部、供销、综合管理部门,现任公司监事会主席,长
沙伟徽高科技新材料有限公司总经理。

    除上述者外,周怡女士:
    (一)未持有公司股票;
    (二)与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持
有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系;
    (三)截至本公告披露之日,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十
六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年
内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次
以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查。
    (四)经公司在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

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