博云新材:第五届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码:002297         证券简称:博云新材              编号:2019-070


                   湖南博云新材料股份有限公司
             第五届董事会第三十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



      湖南博云新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十
三次会议于 2019 年 9 月 23 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2019
年 9 月 18 日以邮件方式发出,公司应参会董事 9 名,实际参会董事 9 名。会议
由董事长李勇先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
   经与会董事认真审议,全体董事书面表决,形成以下决议:
    一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于董事会换届及提名
第六届董事会非独立董事候选人的议案》;
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过议案。
    公司第五届董事会董事任职期限已满,根据《公司法》和《公司章程》的有
关规定,按照相关法律程序对董事会进行换届选举。
    具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn )上的 《湖南博云新材料股份有限公司关于董事会
换届选举的公告》(公告编号 2019-072)。
    该议案需提交股东大会审议。


    二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于董事会换届及提名
第六届董事会独立董事候选人的议案》;

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过议案。
    公司第五届董事会董事任职期限已满,根据《公司法》和《公司章程》的有
关规定,按照相关法律程序对董事会进行换届选举。

    具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn )上的 《湖南博云新材料股份有限公司关于董事会
换届选举的公告》(公告编号 2019-072)。
    该议案需提交股东大会审议。


    三、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于变更公司财务总监
的议案》;

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过议案。
    因个人原因朱锡峰先生辞去公司财务总监职务。根据《公司法》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律、法规的规定,
经公司总裁张红波先生提名,董事会提名委员会审查推荐,公司聘任严琦女士为
公司财务总监,任期与本届董事会相同。
    具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn )上的 《湖南博云新材料股份有限公司关于变更公
司财务总监的公告》(公告编号 2019-074)。公司独立董事已对本事项发表独立
意见。


    四、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于提请召开 2019 年第
一次临时股东大会的议案》;

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过议案。
    公司董事会同意于 2019 年 10 月 9 日(星期三)召开 2019 年第一次临时股
东大会,审议需要提交本次股东大会审议的议案。
    详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《湖南博云新
材料股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号
2019-075)。


    特此公告。


                                             湖南博云新材料股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2019 年 9 月 23 日

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